巴西警方逮捕“比特币之王”7000多BTC诈骗案

巴西侦探逮捕了比特币银行集团总裁克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira)，罪名是涉嫌诈骗投资者超过 3 亿美元。

自称为“比特币之王”的奥利维拉被指控通过加密货币计划策划了 15 亿雷亚尔的欺诈。 损失的金额约为 3 亿美元。

在 7 月 5 日的新闻稿中，巴西联邦警察确认向 Oliveira 和巴西加密货币管理公司 Bitcoin Banco Group 的其他成员签发了一份预防性逮捕令、四份临时逮捕令以及 22 份搜查和扣押令。

侦探们透露，在该平台阻止提款请求并以高额每日回报的承诺引诱投资者之后，资金损失的警钟在 2019 年初开始敲响。

2019 年 5 月，比特币银行集团宣布，由于投资者资金遭到黑客攻击，7,000 BTC 丢失了。 6 月 6 日，该平台面临对其一名客户的诉讼，法官命令该公司提供一份经证实的证据来支持索赔。 但是，该公司于 7 月与原告达成和解。

法院继续审理此案，收到了来自心怀不满的投资者的200多起诉讼，估计该事件影响了20,000多名投资者。 同年 9 月，法院下令冻结与该平台相关的所有账户，立即生效。

比特币银行集团通过向库里提巴的一家破产法院申请司法追偿——与地方当局达成的一项重组财务和支付债权人以避免破产的协议——进行报复。

据报道，经过轻微的缓解后，该公司的运营恢复了正常，并忽视了其对破产法庭的义务——包括未能按承诺偿还债权人。 该平台甚至继续寻求新客户，违反备忘录推出了未在巴西证券委员会注册的“公共集体投资合同”。

根据巴西警方名为“Operation Daemon”的彻底调查，该报告证实投资者的资金已“根据犯罪组织头目的利益转移”。 此外，奥利维拉可能在美国和欧洲经营着一个类似的辛迪加。

尽管如此，2018 年泄露的纳税申报表显示，奥利维拉当时声称拥有 25,000 比特币和 14 处巴西资产。

比特币银行集团老板将面临破产罪、贪污、洗钱和在巴西经营犯罪组织的指控。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/07/06/brazil-police-apprehend-bitcoin-king-over-7000-btc-fraud-case/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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