Robinhood 的加密部门因违反洗钱行为而面临 1000 万美元的罚款

“Robinhood Crypto”交易应用程序 Robinhood 的加密货币经纪部门正面临纽约监管机构的 1000 万美元罚款。 Robinhood Crypto 因涉嫌违反国家关于网络安全和反洗钱的规定而受到处罚。

Robinhood 无法克服 GME 和 Dogecoin (DOGE) Saga

2021 年 1 月，GameStop (GME) 股票遭受空头挤压，主要是由一个名为 Wallstreet 的 Reddit 小组推动，该小组旨在让对冲基金和机构卖空者流失。 该群体主要由散户投资者组成，而 Robinhood 是交易量创下历史新高的关键平台之一。

同样，在埃隆马斯克的零售对加密货币狗狗币（DOGE）的认可后，其价格飙升并达到了 0.73 美元的历史新高。 随着狗狗币进入前 5 名加密货币，Robinhood 的狗狗币交易量超出了图表。

资料来源：Coinmarketcap

在此期间，Robinhood 遇到了几次技术故障并停止了加密存款。 交易者多次被明确禁止交易狗狗币（DOGE）。 这很快引起了监管机构的注意，Robinhood 因与期权交易相关的技术中断和失误而被指控高达 7000 万美元。

在不断上升的犯罪黑客活动中收紧监管

最终罚款金额可能会超过 1500 万美元，而 Robinhood 可能会面临更严格的网络安全准则。 在向 SEC Robinhood 提交的监管文件中，Robinhood 表示，

“我们在风险评估方面的政策和程序存在某些缺陷，缺乏足够的事件响应和业务连续性计划，以及我们的应用程序开发安全方面的缺陷，”

上周，Robinhood 警告用户注意网络攻击，并告知其底线可能会受到影响。 此外，Robinhood 用户帐户去年遭到入侵，此后美国证券交易委员会、金融业监管局和纽约州都在调查 Robinhood。

监管问题也是殖民地管道和肉类加工商 JBS SA 遭到黑客攻击的直接结果，这些事件扰乱了美国供应链。 犯罪黑客和加密货币赎金的威胁日益增加，导致 Robinhood 等公司的网络合规更加严格和严格。

Robinhood 的加密部门因违反洗钱行为而面临 1000 万美元罚款的消息首先出现在 Coingape 上。

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原文链接：https://coingape.com/robinhood-crypto-unit-faces-10m-penalty-over-money-laundering-violations/

原文作者：Sunil Sharma

编译者/作者：wanbizu AI

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