俄罗斯加倍努力识别和描述加密用户

根据最近的报道，俄罗斯联邦金融监测局，即 Rosfinmonitoring，将开始追踪与可能的犯罪活动和恐怖主义有关的加密货币交易和钱包。

为此，该机构已经对俄罗斯主要信息技术公司 RCO 进行了调查。 它以近 200,000 美元的价格赢得了开发专有工具的合同，而最初的报价约为 270,000 美元。

根据拍卖页面，除了监控地址外，提议的工具还将保留一个加密货币钱包数据库并监控市场参与者的行为。 该工具的目的是，

“……识别他们，编制参与者的概况并评估他们在经济活动中的作用，以及确定他们参与非法活动的可能性。”

该举措的目标是确保交易遵守法律合规规则。 它还打算提高加密生态系统内的透明度。

自 2018 年初以来，俄罗斯一直在寻找追踪加密货币交易的方法。当时，Rosfinmonitoring 发起了价值 280 万美元的拍卖来建立这样一个系统。 2020 年，该机构提议创建一个基于人工智能的区块链分析系统，以跟踪和监控非法交易。 然而，目前尚不清楚这些提议发生了什么。

事实上，俄罗斯立法者正在起草一项法律，允许没收犯罪所得的加密资产。 据立法者称，数字资产正越来越多地被犯罪分子利用，尤其是用于腐败和行贿。

然而，俄罗斯并不孤单。 最近，欧盟提议禁止匿名加密??货币交易，以打击洗钱和恐怖主义融资。

在美国，拜登政府正在打击 Colonial Pipeline 勒索软件攻击后的网络犯罪。

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原文链接：https://ambcrypto.com/russia-doubles-down-on-efforts-to-identify-profile-crypto-users

原文作者：Anjali Jain

编译者/作者：wanbizu AI

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