摩根大通因大量石油采购面临洗钱和贿赂指控

摩根大通银行因涉嫌洗钱和贿赂阴谋而受到巴西当局的调查，该阴谋涉及 300,000 桶燃料。

调查人员表示，该计划可追溯到 2011 年，是对该银行巨头与国有石油公司 Petrobras 交易的持续调查的一部分。

路透社报道，

“该调查处于初步阶段，是巴西当局多年来一直在调查整个商品贸易行业的不当行为的更大调查的一部分。

当局正在努力确定所指控的贿赂是否在随后几年继续存在。

作为全球最大的银行之一，摩根大通将成为调查中最大的目标。”

到目前为止，摩根大通尚未回应对这些指控发表评论的请求。

虽然比特币 (BTC) 和其他加密货币经常因为对非法活动的担忧而成为新闻，但一些世界领先的主流金融机构多年来一直处于困境，并被勒令支付数十亿美元的罚款作为赔偿。

比特币和加密资产用于非法活动的确切数量是很多争论的主题。 区块链数据平台 Chainalysis 指出，其关于数字资产领域犯罪交易的年度报告有所减少。

“2020 年，所有加密货币活动的犯罪份额下降至仅 0.34%，即交易量 100 亿美元。”

就在本周，拜登政府打击了 Suex 交易所，据称该交易所在俄罗斯和捷克共和国开展勒索软件活动。

Chainalysis 认为美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的举动是朝着正确方向迈出的一步。

Suex 是运营中最多产的洗钱加密服务之一，因此今天的制裁代表着打击网络犯罪的积极步骤。 我们赞扬 OFAC 的这一指定，并为协助调查而感到自豪。 https://t.co/0qT1gJJCLP

— Chainalysis (@chainalysis) 2021 年 9 月 21 日

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特色图片：Shutterstock/Dusan Petkovic

摩根大通因大规模石油购买而面临洗钱和贿赂指控的帖子首先出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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