币安已阻止客户账户与 Suex 交易所地址的交易

9 月 22 日，加密货币交易所 Binance 在没有警告的情况下封锁了其中一名用户的账户。 后来，该平台解释说，据称他将资金发送到受美国制裁的 Suex 比特币交易所的地址。 用户本人否认进行有利于交易所或暗网市场的交易。

据受害者称，他从未亲自使用过 Suex。

“一年前，我从币安转账了 1700 美元到一个朋友的地址，他提供的地址是个人地址。现在发现是 Suex 的地址，在制裁名单上。这是币安的内部账户，”他告诉 ForkLog。

用户补充说，他个人认识交易的接收者，他从事交易。 据他介绍，熟人标明了Suex的地址，因为他想通过交易所取钱。 用户强调，被屏蔽的真正原因并没有立即报告给他：

“我首先按照币安常见问题解答的建议尝试重新激活我的账户。我回答了一些关于我账户状态的问题，通过了人脸验证。他们给我写信说我的账户无法自动解冻，我需要去支持。在聊天中，我的消息发送到9月27日的特殊服务“。

一天后，另一位专家写信给他，称他违反了使用条款，他的帐户正在接受调查：

“没有提到Suex。支持者写道，它只是值得等待。第二天，9月24日，一封关于涉嫌与Suex有联系的信件到达。随之而来的是另一个帐户重新激活失败的消息。”

受害者拒绝透露被冻结账户的确切资金余额，只说“有很多资金”。

“这是我的主要个人账户，它是在 2017 年底创建的，最初是在我身上验证的。所以我把大部分热门资金都放在那里，”该用户补充道。

币安发言人向 ForkLog 证实了这封信。

“我们已经确定一些用户帐户与受制裁的 Suex 地址相关联。作为对决定的回应 [simple_tooltip content=”Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США”]我做[/simple_tooltip] 币安正在调查交易所，”他补充道。

ForkLog 将继续监控情况。 如果您是 Binance 用户，并且您的帐户也因涉嫌与 Suex 交易所的联系而被禁止，请写信至 newsroom (@) forklog.com 的编辑邮件。 回想一下，9 月 21 日，美国财政部将法人实体和 Suex 交易所的站点，以及比特币、以太坊和 Tether 网络中的 25 个相关地址列入制裁名单。 该机构声称，来自至少 8 个勒索软件、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的运营商的资金通过该平台。 市场研究公司 Chainalysis 发现，除其他外，Suex 处理了价值数百万美元的 WEX 交易。 据参与调查的分析师称，与网络犯罪相关的资产占 Suex 营业额的 40%。 https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/ 币安后来报告说，它已根据内部安全措施删除了与 Suex 地址相关的多个账户。 在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息图表和观点。

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原文链接：https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunt-klienta-za-tranzaktsiyu-na-adres-obmennika-suex/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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