FinCEN关于加密的更新旅行规则提案已公开征询公众意见

上周，金融犯罪执法网络（FinCEN）和美联储（Fed）邀请了有关拟议规则的评论，该规则将改变《银行保密法》中的记录保存和旅行规则规定。

根据当前规则，财务状况必须收集与资金转移和超过$ 3,000的资金转移有关的信息。 收集的信息包括发送方的名称和地址，付款金额，执行日期，始发方发出的任何付款说明以及受益人的银行或收款人的金融机构的身份。

但是根据修正案，国际交易的限额降低到250美元，而国内交易的限额保持不变。 这适用于涉及“可转换虚拟货币”（CVC）和“具有法定招标身份的数字资产”的交易。 它进一步建议阐明“金钱”的含义。

官方报告注意到“近年来，对CVC的公共使用显着增长。” 到8月为止，仅比特币的估计交易在2019年约为3660亿美元，而在2020年约为3120亿美元。

它进一步指出，恶性行为者已将其用于各种非法活动。

拟议的修改将帮助他们在刑事，税务或监管调查中获得信息，并防止国际恐怖主义。

“由于CVC的独特特性，FinCEN意识到CVC行业正在开发系统和流程，以完全遵守适用于虚拟货币交易的旅行规则。”

他们“欢迎”这些努力的评论，这些评论将仅接受30天。

FinCEN的更新的《关于公开征求加密货币的旅行规则提案》的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/fincens-updated-travel-rule-proposal-for-crypto-open-to-public-comment/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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