在澳大利亚，涉嫌通过加密货币洗钱 6200 万美元计划的组织者被拘留

澳大利亚维多利亚州警方曝光了该国最大的犯罪集团之一，涉嫌将数千万澳元转移到海外。 时代报报道。

调查自 2020 年 10 月以来一直在进行。 据调查人员称，在过去的 12 个月里，该组织利用 250 名很久以前离开澳大利亚的中国学生的休眠银行账户洗了至少 6200 万美元的现金。

执法人员表示，攻击者通过暗网获取了部分学生的账户和身份证。

后来，“钱骡”将通过位于墨尔本的 ATM 机提取现金，并将其兑换成加密货币。

警方指出，由于 Covid-19 大流行而受到限制，外国学生账户上的可疑活动变得更加明显。

上周四，即 10 月 14 日，警方突袭期间拘留了该集团的五名成员。

安全部队搜查了 9 处房产，从那里缴获了超过 200 万美元的现金、非法烟草、珠宝、名牌服装和四辆汽车——宝马 X5、丰田陆地巡洋舰、梅赛德斯 C200 Coupe 和保时捷。

其中三名被捕者已经出庭。 他们被指控洗钱、构建交易和获得犯罪收入。

另外两名被拘留者被保释，正在等待审判。

回想一下，在 8 月，澳大利亚维多利亚州的警方，作为对通过暗网进行贩毒的调查的一部分，没收了该国创纪录的数字货币 – 约 600 万美元。

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原文链接：https://forklog.com/v-avstralii-zaderzhali-predpolagaemyh-organizatorov-shemy-po-otmyvaniyu-62-mln-cherez-kriptovalyuty/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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