震惊！OKEx推暖心计划公然为黑产“护航”

8月5日，OKEx交易所推出所谓“币圈暖心计划”，其核心内容是“银行冻卡，OK补偿”。具体而言即是，只要近期交易虚拟货币出现银行卡冻结的用户，前往OKEx交易所注册账号，并购买5000、50000、100000元三个档次的数字货币，即可获得OKEx的所谓“暖心补贴”。

尽管这样的“碰瓷营销”是OKEx的惯用套路，然而，这一次为了吸引黑产用户，OKEx居然公然为“冻卡”账户提供“补贴”，如此不择手段着实令人震惊！

众所周知，在今年早些时候的所谓币圈“冻卡潮”中，真正被司法部门冻结银行卡与支付宝的用户，90%以上都曾经参与洗钱、“跑分”等黑产活动的用户。剩余10%左右正常进行数字资产交易而受到波及的用户，在提交相关资料后都会很快解冻。

今年以来，警方针对依托数字货币开展的电信诈骗、资金盘、赌博等行为，进行了严厉打击，封冻了不少涉案的银行账户。OKEx此时此刻提出所谓“暖心补贴计划”，对黑产账号进行“补贴”，试图吸引少部分问题用户入驻平台，堪称胆大妄为。

随着区块链技术的不断普及，近年来已经有不少犯罪分子盯上了“区块链洗钱”这一新的黑产行业。不法分子们在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中，数字资产USDT成了主要的洗钱工具。

所谓“跑分”，是一种通过小额交易帮助犯罪分子“洗黑钱”的方式。“跑分”通常披着高额收益网络兼职的外衣，实则是为赌场、资金盘、电信诈骗等黑钱提供洗钱通道。“跑分”的参与者，冒着各种风险、各种风控、各级代理剥削之后赚取到一点点佣金。而上游的一头通通都是黑灰产，例如赌场、色情网站、网络诈骗等等。

天下没有免费的午餐。“跑分”模式虽然来钱“不费力”，但是因为涉及为赌博、色情、欺诈收款等提供协助，很有可能构成洗钱罪，银行卡冻结只是最轻的惩罚。

OKEx通过平台“补贴”的形式，大肆吸引黑产问题账号进驻平台，势必对整个交易所的资金造成污染，从而大大加剧了交易风险。哪怕是其将所谓风控吹得再神奇，也难以掩盖其与黑产玩“暧昧”，乃至挑战国家金融安全的本质。

与OKEx不同的是，另一家头部交易所火币对黑产重磅亮剑，并态度鲜明地提出了“黑产，有多少冻多少”的宣言。

日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。近期冻卡针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。据悉，目前已有十余个地区的公检法部门向火币发出感谢信。

此前，有媒体报道了一起手段翻新的电信诈骗案。据报道，诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。在这一案件中，警方邀请了火币配合破案工作，在火币的帮助支持下，警方发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户并将其锁定，最终将犯罪嫌疑人成功抓获。

如今，区块链技术对于反洗钱反诈骗工作的意义，已经受到反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、专家学者、区块链从业者的高度重视。有学者指出，区块链行业从业者应用自身掌握的区块链这一新兴技术，助力公检法司进行区块链领域的反诈骗，在这个方向上，行业如何能与公检法司形成有效的联动机制，是值得关注的研究主题。

根据现在的实际情况来看，火币在利用区块链技术应对反洗钱犯罪方面，已经在世界各个主流平台中居于前列。

值得注意的是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

从法律层面上来讲，尽管我国国内不允许设立虚拟货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法。因此，只要是正常的数字资产买卖行为，并不属于违法行为，而是一种自担风险的自主民事行为。

随着火币新的反洗钱风控策略完成升级，进一步降低了在火币交易所正常买卖数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。同时，从火币与世界各地司法部门的互动上我们可以看出，火币一直与公检法司部门有着畅通的沟通与合作渠道，这符合合规用户的安全诉求。

当前，有关部门对于区块链与数字资产等新兴事物，实际上一直秉持着“审慎包容”的态度。行业中某些自称头部的企业，更应当洁身自好，积极配合国家监管政策，不作恶、不为虎作伥，与火币一道推动行业健康发展。

为了赚钱而不择手段的企业，最终的结果只会害了用户，也害了自己。

本文来源：星空区块链
原文标题：震惊！OKEx推暖心计划公然为黑产“护航”

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编译者/作者：星空区块链

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