Global Trading Club运营商被指控向投资者骗取100万美元

据报道，美国衍生品市场监管机构已指控全球贸易俱乐部运营商指控其经营欺诈性比特币交易业务。监管机构表示，向投资者提供了虚假信息，这误导了他们向全球贸易俱乐部运营商投入近100万美元。 除其他外，CFTC寻求将不义之财归为非法。

CFTC向四家全球贸易俱乐部运营商收费

接到通知后，商品期货交易委员会（CFTC）提出投诉昨天在美国德克萨斯州南部地区地方法院针对四家全球贸易俱乐部运营商的诉讼。 投诉文件中被指控的四名被告分别是塞萨尔·卡斯塔内达（Cesar Castaneda），梅科·亚历克西斯·马尔多纳多·加西亚（Mayco Alexis Maldonado Garcia），乔尔·卡斯塔内达·加西亚（Joel Castaneda Garcia）和罗德里戈·何塞·卡斯特罗·卡斯特罗·莫利纳（Rodrigo Jose Castro Molina）。

监管机构被指控经营欺诈性投资业务，其中他们从毫无戒心的投资者那里募集资金用于交易比特币。 CFTC在投诉文件中指出，全球贸易俱乐部运营商至少在2016年8月至2017年10月期间经营涉嫌欺诈的比特币投资业务。

损失近100万美元

在此期间，被告提出向投资者提供虚假信息，使他们误认为他们的业务与专家交易员合作，包括用于加密货币交易的“尖端交易机器人”。 被告通过向投资者提供虚假的交易声明来掩盖其业务的真实面目。

更像一个多层次营销方案，要求投资者邀请更多人加入公司，以增加他们的收入。 CFTC的投诉还告诉投资者，他们从Global Trading Club获得的收入将根据他们为加密货币交易存入的金额增加。

该文件声称$ 989,000由毫无戒心的投资者存入全球贸易俱乐部。

CFTC寻求对非法所得进行销毁，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和委员会规定的永久禁令。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/global-trading-club-operators-charged/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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