Fisco起诉Binance促进900万美元的洗钱活动

日本加密货币交易所Fisco起诉Binance涉嫌协助洗钱超过900万美元的被盗比特币。

2020年9月15日| AtoZ市场–全球领先的加密货币交易所Binance目前正面临日本加密货币交易所Fisco提起的诉讼，要求其“协助和教””从该公司窃取的资金的洗钱。发生在2018年的骇客。

Fisco起诉Binance涉嫌便利洗钱

根据AtoZ Markets今天看到的文件，Fisco昨天在北加利福尼亚地方法院对Binance提出了申诉。

在黑客入侵时，日本交易所被称为Zaif。 然而，Fisco在被黑客入侵仅一个月后就收购了该公司，损失了6,000多个比特币和许多其他加密货币，以补偿因黑客而损失资金的用户。

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Fisco在文件中表示，黑客已经向属于Binance的比特币钱包地址发送了1000多个BTC，当时价值约940万美元。

该交易所表示，黑客已经使用Binance的交易平台洗钱，据称该交易平台的标准不符合“了解您的客户”和“反洗钱”政策。

黑客利用了Binance的政策为他们提供的机会，该政策使新客户有机会使用不到2 BTC的资金在平台上进行交易，而无需经过完整的识别流程。

该文件显示：

窃贼将被盗的比特币分为七千个单独的交易和账户，所有交易和账户的价值均低于2比特币的门槛。 这样，小偷将窃取的比特币转换为其他加密货币，并从Binance平台传输了价值。”

Fisco要求Binance赔偿900万美元

日本交易所还声称，币安知道资金已发送到其平台。 但是，Binance有机会故意或过失地阻止了转移。

受2018年黑客袭击影响的绝大多数加密货币持有人都位于加利福尼亚州和美国境内。 因此，Fisco坚称该案的审判应在加利福尼亚进行。

现在，交易所要求Binance赔偿900万美元，以赔偿交易所上洗的被盗资金以及其他惩罚性赔偿。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fisco-sues-binance-for-facilitating-money-laundering-of-9-million/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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