美国国税局（IRS）获得Circle，Poloniex客户的加密货币传票的法院批准

美国国税局（IRS）希望获得加密货币税收数据，从询问每个税收申报表，最新的隐藏宝藏计划等等。 现在，马萨诸塞州的一家联邦法院已下达命令，授权IRS在Circle Internet Financial Inc.或其前身，子公司，部门和分支机构（包括Circle在2018年购买的Poloniex LLC）上为John Doe传票提供服务。的目标是获取有关在2016年至2020年期间进行至少20,000美元加密货币交易的美国纳税人的信息。

几年前，Coinbase经历了类似的推动，而国税局正在寻求更多数据。美国国税局局长查克·雷蒂格（Chuck Rettig）表示：“今天授权使用的诸如John Doe传票之类的工具向美国纳税人发出了明确的信息，即国税局正在努力确保他们完全符合虚拟货币的使用要求。 “ John Doe传票是使IRS能够发现未能正确报告其虚拟货币交易的人员的步骤。 如果发现系统性的不合规或欺诈行为，我们将执行法律。”

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盖蒂

美国国税局和司法部官员认为，纳税人可能正在使用加密货币来向国税局隐藏应税收入。 美国地方法院法官Richard G. Stearns发现，有合理的理由相信加密货币用户可能未遵守联邦税法。 他的命令授予IRS允许在Circle上送达John Doe传票的权限。 根据法院的命令，传票寻求与国税局“对可确定的群体或类别的人进行调查”有关的信息，认为国税局有合理的依据认为“可能未遵守任何国内税收法的任何规定”[.]根据请愿书中提交的传票副本，美国国税局（IRS）要求Circle产生识别上述美国纳税人的记录，以及与他们的加密货币交易有关的其他文件。

这不是税务局的第一个John Doe Summons，甚至不是加密货币的第一个。 加利福尼亚州的一个联邦法院先前已下达命令，要求美国国税局在Coinbase Inc.上为John Doe传票提供服务。该争议对于Circle可能发生的事情可能是有用的剧本。 似乎也有类似的努力去追捕Kraken用户，尽管还没有法院命令解决该问题。

Coinbase对此案进行了一段时间的诉讼，但是Coinbase和政府最终达成了一项协议，要求Coinbase交出更有限的信息。 国税局通过普通的传票来寻找其身份已知的特定纳税人的信息。 相比之下，约翰·多伊（John Doe）的传票可以让美国国税局（IRS）获得某个组中所有纳税人的名字。 John Doe传票非常适合在金融机构追求账户持有人。 值得注意的是，正是John Doe Summons在2008年彻底掩盖了瑞士银行业的低迷世界。那时，法官允许IRS向UBS发出John Doe传票，以获取有关使用瑞士账户的美国纳税人的信息。 瑞士法律禁止银行透露帐户持有人的身份，但其余都是历史。 不少观察家指出，美国国税局利用这一传票发起了超过500亿美元的离岸清算。

美国国税局（IRS）告诉自己的审查员，只有在尝试其他路线后才能使用John Doe Summons。 美国国税局（IRS）手册说，无需使用约翰·道伊（John Doe）的传票，就有可能获得纳税人的身份，但成功可以孕育成功。 在利用瑞银账户嗅探美国纳税人之后，美国国税局对印度的汇丰银行，伯利兹的花旗银行和美国银行也采取了同样的行动。 尽管IRS需要花费一些时间来整理和处理它能够获取的任何信息，但您可以打赌，IRS会充分利用其获取的信息。 请记住，虚拟货币是美国国税局刑事调查的一个持续关注领域。 不久前，美国国税局（IRS）宣布了一项虚拟货币合规运动，旨在通过外展和检查纳税人来解决与使用虚拟货币有关的税收不遵守问题。 美国国税局（IRS）表示，它将继续通过各种努力来解决与虚拟货币交易有关的违规行为，从纳税人教育到审计到刑事调查，应有尽有。 一段时间以来，美国国税局（IRS）也一直在利用软件来寻找用户身份。

美国国税局（IRS）2014-21号公告指出，虚拟货币是用于联邦税收目的的财产，并就通用联邦税收原则如何适用于虚拟货币交易提供了指导。 如果纳税人未正确报告虚拟货币交易的所得税后果，则在适当情况下应承担税金，罚款和利息。 在某些情况下，纳税人可能会受到刑事起诉。 有关虚拟货币的更多信息，请访问IRS.gov。 就像美国国税局不久前向加密货币持有人发出的10,000封警告信一样，即使对于从未与Circle打交道的人，John Doe Summons的开发也应该是一个警钟。 如果您不想按照IRS的要求来报告税收，那么您没有与Circle进行交易这一事实并不意味着您是无所不知的。 此外，基本报告并不难。 修改纳税申报表以要求大额退税是众所周知的审计触发因素。 修改以报告额外的收入并支付额外的税费通常要少得多，并且可以避免更大的问题。 不过，在修改税款时，请注意IRS。

当然，并不是每个人都会以同样的关注程度来看待这种情况或他们自己的事实。 但是，如果您知道自己有一些报告问题，请考虑在过去几年中进行纠正性备案，并在不被要求的情况下纳税。 如果纳税人在接受审核或调查之前进行更正备案，那么国税局通常会宽容得多。 这些字母可以看作是下一个警告。 如果您要格外小心并限制IRS对文档的访问，请考虑如何获得会计师的律师-客户特权。

来自FORBESOperation的更多信息隐藏的宝藏就在这里。 如果您尚未报告加密货币，请寻求法律咨询Guinevere Moore

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/robertwood/2021/04/01/irs-gets-court-approval-for-cryptocurrency-summons-for-circle-poloniex-customers/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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