男子因使用比特币ATM洗钱被判刑

美国司法部对加利福尼亚州的一名男子判处 2 年徒刑，该男子被判犯有未经许可使用比特币 ATM 网络的罪名，该网络用于从不同的非法活动中洗钱约 2500 万美元.

在该部门5月28日提交的文件中，提供了关于归因于凯斯穆罕默德的事实的知识其中包括：洗钱、无服务许可证经营以及未能实施和维护有效的反洗钱计划。

该业务在 2014 年至 2019 年期间活跃，因此 Kais 使用名为 Herocoin 的在线交易系统进行了高达 25,000 美元的交易。 正如文件所描述的那样，涉事人员在南加州的一个公共场所会见了客户并进行了交流。如报告所述，穆罕默德对总交易收取 25% 的佣金.

从 2014 年 12 月到 2019 年 11 月，Mohammad 拥有并经营着 Herocoin，这是一种非法的虚拟货币货币服务业务。 作为其业务的一部分，穆罕默德提供比特币现金兑换服务，收取高达 25% 的佣金，大大高于现行市场利率。

司法部。 加州中区。

除了这种交换活动外，Kais 还使用了一个比特币 ATM 网络，他负责向该网络提供资金后来被他的同伙除名. 这涉及高达 3,000 美元的业务，其中不需要任何类型的文件。

根据报告，被告知道他必须持有执照才能经营，而且他没有采取反洗钱的核查措施。

他们写道：“(穆罕默德) 没有利用他的知识来创建一个强大的合规计划，而是完全避免了这一计划，而是通过使他的企业成为洗钱和其他犯罪的高效、不受控制且几乎匿名的渠道而获利。” .

司法部。 加州中区。

去年 9 月，穆罕默德认罪并没收了 17 台 BTC ATM、22,820 美元现金、18.4 个比特币和 222.5 个以太币。

DEA 及其对比特币 ATM 的警告

去年 3 月，美国缉毒局 (DEA) 发布了一份报告，详细说明了犯罪分子如何利用比特币 ATM 进行洗钱活动。 CriptoNoticias 报道的事实。

根据 CoinATMRadar 门户网站，在美国全国有超过 18,000 台 ATM。 资料来源：CoinATMRadar。

报告中，犯罪分子可能用于洗钱的方法并没有详细说明。 尽管如此，强调了资产转移可能带来的所谓轻松，无需在毒贩之间进行实物交割。

值得一提的是，大多数自动取款机都需要身份验证，此外，还需要拍摄执行程序的人的照片。 在 Mohammed 的案例中，他使用了未注册和不受监管的 ATM，绕过了政府官方名单上的控制。 DEA 报告中已经警告过这种做法。

然而，根据 CriptoNoticias 的说法，考虑到它们通常受到的验证控制，在 ATM 上洗钱并不是一个好主意。

同样，在 2018 年提交的另一份 DEA 报告中，它表明只有 10% 的加密货币交易用于非法活动。

与后者相反，根据 Chainalysis 的数据，到 2020 年，只有不到 1% 的流通 BTC 属于或与洗钱或非法活动有关。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/hombre-recibe-sentencia-utilizar-cajeros-automaticos-bitcoin-lavar-dinero/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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