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2014年至2019年俄罗斯加密货币立法法规的历史

2019-12-07 不详 来源:区块链网络

尽管事实上加密货币直到2017年才真正广为人知,但许多州在此之前就试图对其进行监管。在俄罗斯,这些尝试已经进行了很多年,并且已经取得了一些进展。

遗憾的是,谈论全面监管还为时过早,但是可用的信息足以回答主要问题:加密货币的当前状态如何,是否有可能依法与之合作,以及该法律在总体上如何适用于整个区块链行业?

我们建议你看看在habr门户上由IT律师以昵称Menaskop昵称准备的所有立法,司法和法律举措的选择。它包含所有基本的监管(法规)行为,举措/项目,有关司法实践的信息以及积极和消极的结果。

2014年

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第一阶段的监管框架:

  • 俄罗斯联邦中央银行的信息信函(),更准确地说是其新闻服务,日期为14年1月27日“在交易中使用…”。该信不具有法律效力。有关分析的详细信息,请参见Habré
  • 在2014年6月6日的RF GP会议之后,Rosfinmonitor发布了一条信息消息,内容为“关于使用加密货币”,该消息类似于中央银行的来信。分析报告中提供了有关禁令的更多详细信息。

举措:

  • 在总检察长办公室举行了FSB,内务部,检察官办公室和其他执法机构的会议(02/06/14),在会议上,特别讨论了“使用匿名支付系统和加密货币的合法性”问题,尽管当时的支付系统概念已记录在联邦法律No. 161,显然不是他。失信的主要方面很明确:正如阿桑奇(D. Assange)正确指出的那样,它永远是启示录的四个骑士。
  • 第一项惩罚性法律草案(自03.10.14起)目前无法直接查看:仅在网络档案中。并非徒劳:这份文件包含了许多不一致和荒谬之处,不仅证明了可怕的法律技巧,而且证明了编撰者的完全无能。也许最关键的时刻是引入“开采替代货币”的惩罚措施。尽管事实上还没有解决后者的概念及其内容。有关账单的更详细分析,请参阅文章。
  • 经济发展部早在2014年12月就曾无可非议地批评该项目已经破产:首先,因为忠诚度计划属于代用金钱以及其他许多法律现象的定义,这显然违反了俄罗斯联邦所有()私营企业的工作。

司法和其他惯例:

  • 阻止在线商店。
  • Roskomnadzor当时最著名的两个锁。
  • 实际上,斯维尔德洛夫斯克州涅夫扬斯克市法院的决定(注意,在没有使用vpn的情况下,对Slideshare的访问也受到限制)日期为09/30/2009,涉及阻止7个专用于比特币加密货币的互联网资源:bitcoin.org,indacoin.com,coinspot.ru,hasbitcoin.ru, bitcoinconf.ru,bitcoin.it,btcsec.com。详细的案例分析。有趣的是,在2019年,coinspot在2015年解锁后再次被封锁。

2015年

举措:

  • 在行政和/或刑事处罚的威胁下,在俄罗斯联邦境内禁止使用加密货币的法案。像往常一样-原始文件不可用(甚至禁止访问专家评测)。尽管有一般信息-“允许使用加密货币资产”,但这还是可行的。
  • 你可以详细了解有关哈布雷禁忌??法发展的意见。
  • 在俄罗斯联邦中央银行之下已经成立了一个工作组,以制定这方面的法律草案(我认为,这是最无效的)。

诉讼:

  • BTC-E锁
  • 一次阻止多个站点。
  • 取消对锁2014的决定(另请参见Habré上的裂纹分析)。
  • 2015年11月10日第2-10750号决定/第15条-简短清单:请参阅综合材料。
  • 2015锁上的案例文件。
  • 在地区法院(叶卡捷琳堡)取消关于阻止“加密货币站点”的决定。
  • 当然,还有一个关于科利奥诺沃的示威法庭(持续不断)。
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2016年

规范行为:

  • 俄罗斯联邦税务局于03年10月10日发出的信函,其主要结论是:立法中没有“代币”,“加密货币”的概念;不禁止公民使用加密货币资产,也没有理由对此类操作征税。所有定义都具有极高的抽象度。四大参与者对本文件重要性的评测。

举措:

  • 2016年承诺,加密货币法草案将“持续到秋天”:请参阅此处。然而,激烈的辩论推迟了他(以及很多)。
  • 财政部一如既往决定收紧措施,并企图在监狱中判处长达7年的徒刑(),以“释放金钱代理人”。为了比较:艺术。尽管没有人死于加密货币,《刑法》第264条规定了较轻的刑罚,但道路上的死亡率却高达数万人。
  • 比特币==外币?财政部的另一项非常奇怪的举措,不仅与上述联邦税务局的信中所述的逻辑相抵触,而且与加密货币的本质相抵触,甚至美国证券交易委员会也向更正确的方向讲话。

诉讼:

  • 圣彼得堡维堡斯基地方法院,日期为2016年7月18日(2016年第2-10119号案件)。哈布雷的分析。
  • 圣彼得堡维堡斯基地方法院禁止(后来证明-没有根据地)加密货币网站。
  • 圣彼得堡Primorsky地区法院在2016年5月7日第2-10224 / 16号案件中通过裁决阻止Localbitcoins。
  • exmo.com交易所阻止了2016年第2-10730号案件的裁决
  • 车里雅宾斯克列宁斯基地方法院于2016年6月6日宣判,案件编号1-311 / 2016
  • 滨海边疆区法院,圣彼得堡。 2016年6月16日第2-10936号决定。
  • 2016年6月22日秋明州州仲裁法院在A70-15360 / 2015号案件中的判决:通过加密货币借款是(?)不良行为(与往常一样-消息来源不可用:该判决的主要内容可在此处找到)。
  • 梁赞地区Ryazhsky地方法院第2-160 / 2017 2-160 / 2017?M-129 / 2017 M-129 / 2017号判决,关于交易所“虚拟货币”。主要结论是:“实际上,在俄罗斯联邦,没有任何法律依据来规范以“虚拟货币”(特别是比特币)进行的付款,并且也没有关于交易互联网站点,比特币交易所以及所有与比特币的转让由其所有者自行承担风险。”
  • 在该材料中可以找到位置相反的溶液的分析。
  • 2016年10月6日由沃洛格达州仲裁法院裁定
    在2016年第13-3814号案件中。
  • 2016年6月28日第A73-6112 / 2015号案件的决议。第六届AAS,其中指出:“根据协议归还他根据贷款协议收到的款项的原因
    资金,但不是以现金的形式收到500万美元,而是以形式
    对加密货币(虚拟货币)进行了严格评估,因为它们无法确认向被告支付了货币的事实(另见案例编号А73-6112/ 2015)。
  • 2016年7月7日第IP-368 / 2016号知识产权法院的决定:拒绝注册比特币商标。
  • 阿纳帕市法院关于封禁criptonit网站第2-869 / 2016 2-869 / 2016?M-391 / 2016 M-391 / 2016于2016年2月25日对2-869 / 2016案件作出的决定。
  • 对哈布雷的锁进行分析。

2017年

监管框架:

  • 俄罗斯联邦中央银行在ICO大肆宣传之前,于04.09.17发布了另一封“信息通知书”,内容涉及首次代币发行以及所有这一切如何导致“公民经济损失以及无法保护消费者权益”。但是中央银行没有提到CashMM是自MMM成立以来最大的金字塔,它已经获得了该监管机构的许可,就像数百万的一日游公司在俄罗斯联邦中央银行控制的银行中拥有并拥有帐户一样。
  • 俄罗斯联邦财政部2017年10月2日第03-11-11 / 63996号关于加密货币资产的一般法律地位的函件。
  • 俄罗斯联邦财政部2017年10月13日第03-04-05号/ 66994号关于从加密货币中缴税的信函(及其评测)。

倡议:

  • 这一切都始于俄罗斯联邦总统于10月21日发布的指令清单。
  • 财政部负责人提出的另一项迄今失败的倡议。
  • 同年6月,同一位Moiseyev先生已经发表了以下声明:现在,加密货币希望被确认为“其他财产”。
  • 中央银行还决定规范ICO的范围(见上文)。

诉讼:

  • 网站bitcoininfo.ru上的案例。
  • Roskomsvoboda的一些案例具有回顾性和回顾性。
  • 哈卡斯共和国阿巴坎市法院于2017年5月10日对1-254 / 2017号案件作出的判决(此处至直至“ Vologodsky刑期……”,该列表是根据科学文章编制的:无法验证所有案件)。
  • 2017年6月1日,马里埃尔共和国约什卡尔奥拉市法院判决(第1-233 / 2017号案件)。
  • 2017年5月19日,鄂木斯克苏维埃地方法院判决(第1-232 / 2017号案件)。
  • 2017年5月15日,沃洛格达州沃洛格达市法院宣判(案件编号1-461 / 2017)。
  • 克拉斯诺亚尔斯克检察官办公室和au.ru的销售禁令。
  • 参考第115号联邦法律,新西伯利亚检察官办公室和禁止出售加密货币。
  • 2017年12月26日第1-143 / 2017号判决,涉及Dubna市法院第1-143 / 2017号案件。
  • 2017年4月21日第1-191 / 2017年判决,列宁斯基案件1-191 / 2017
    托木斯克地方法院。
  • 萨马拉Kuibyshevsky地区法院于2018年1月24日对2018年1月27日(2017年1月300日)的判决。
  • 但是,刑事和行政法律诉讼的做法之所以广泛,是因为在无休止的普通欺诈行为中,加密货币欺诈是由媒体分配的,但其总内容(如下一篇文章所述)甚至不到1%。
  • 莫尔多维亚共和国萨兰斯克市Oktyabrsky地区法院在2017年8月12日第1-301 / 2017号案件中的判决是最具代表性的判决之一。
  • 而且,当然是LavkaLavka案,该案偶然赢得了诉讼,对业务没有帮助。

2018年

规范行为:

  • 俄罗斯联邦财政部税收和关税政策部函2018年8月28日第03-03-06 / 1/61152号。
  • 俄罗斯联邦财政部税收和关税政策部函2018年8月16日第03-03-06 / 1/58171号。
  • 类似的发现包含在日期为2018年6月14日的03-03-06 / 1/40729号信函中。
  • 以及日期为02/09/2018 No.03-03-06 / 1/8061的信函中。
  • 而这封信的日期为2018年5月17日第03-04-07 / 33234号。
  • RF财政部函号03-03-06 / 1/8061,附有德勤的评测。
  • 俄罗斯联邦财政部日期05.17.18的信03-04-07 / 33234
  • FATF关于实施Rosfinmonitoring的建议。
  • 经济关系和ICO意见部
  • 对财政部有关加密货币的所有信函的完整分析。

举措:

  • 到18年1月25日,著名的项目“关于数字金融资产”(以下简称CFA联邦法案)出现了,并在多个版本中得以保留(对第一个版本及其添加的内容进行了简短但情感的分析):最初,CFA被理解为一种加密货币,其代币彼此之间仅存在差异发行人。该项目最重要的缺点可能是关于如何发行俄罗斯联邦代币的规定:为此,你需要获得许可(许可证),并使用多个中间站点,即所有ICO /代币化SALT都已消失。原始版本的唯一优点可能是分配了家庭挖矿和工业设备(如建议的那样)(按功率消耗:最高15 kW及更高),并引入了“智能合约”一词(另请参见)。
  • 俄罗斯联邦中央银行关于“替代方法…”的联邦法律草案已从站点中删除,仅以缓存副本或其他官方资源的形式提供:但全文(日期-01/28/18)。在同一法律中,阿喀琉斯之heel不仅是对发行人的限制,而且还限制了投资者的出入境额:最高50,000卢布。私人(2019年-最多可能增加100,000)。 “比没有更容易”是对正在发生的事情的最好描述。你还可以研究俄罗斯联邦政府对该项目的官方回应。
  • 在副倡议的基础上还提出了一项法案:“关于分布式国家挖矿的制度。”在Roskomsvoboda网站上也可以找到有关此项目和之前两个项目的评估。
  • 对这三项法律的第一次阅读于2018年5月成功进行。 A. Aksakov的解释。尽管各部之间的争端没有平息。
  • 再一次,当收到关于“法律即将通过”的声明时,那只是2018年的第5个月。财政部此刻并未停止,并提议对交易所进行(再次)刑事责任,但这次经济发展部拒绝作出更正。
  • 主要的打击是针对(官员)最容易理解的领域-挖矿:尽管类别本身存在困难,但即使RACIB也决定证明这一方向(但是RACIB也有许多ICO计划)。但是,法律技术并没有因此得到任何改善,矿机们自己决定“不提供任何税收优惠”。
  • 同时,俄罗斯联邦中央银行进行了测试ICO,但是从全球的角度来看(包括由于对吸引资金和认证的限制)不能这样称呼它,同时还忆及“加密货币不是俄罗斯联邦的合法付款方式''。 Sberbank-也;财政部负责人报告了这种众筹的积极方面。
  • 2018年5月,提出了另一个项目“关于金融部门数字权利的流通以及对俄罗斯联邦某些立法行为的修正”。
  • 然而,已经在6月,法案再次被推迟:这次-直到2018年秋天。为何发生这种情况的一个版本由不同级别的不同专家表达。
  • 在秋天,RSPP要求敲定“加密货币法案”。
  • 截至2018年底,总共有9个项目(),但同时未涵盖区块链/加密货币行业的2/3。

诉讼:

  • Zavod.Coin案及其续集。
  • 最重要的是18年4月20日《俄罗斯联邦武装部队决定》(官方链接):由于该决定的通过,取消了有关以一种或多种形式使用加密货币的网站的最著名(也是不公平的)案例:在此过程中,给出了答案从RACIB到律师关于加密货币状态的要求。同时,维堡斯基地方法院在场外的初步判决今天不可用。尽管“法院回避了确定加密货币法律地位的问题,而只考虑了程序上的违法行为”,但这一司法行为仍应被认为是当今行业中最重要的行为。也可以在TASS网站上研究简短的年表。
  • Kuibyshevsky地区法院于18日7月24日作出的决定:关于阻止bestchange.ru,fastobmen.net,pushpayer.com,xchange.cash。法院在推理部分中指出:尽管根据第161号联邦法律“关于国家付款系统”,“比特币(Bitcoin)的“电子货币”是一种虚拟的付款和累积方式(由拉丁字母和数字组成的文本序列)”完全不同的类别被认为是电子货币(参见该法第3条第18款),2014年的CBR使用“虚拟货币”一词,并在2017年使用“加密货币”一词对其进行了指定。后来,该决定承认这些网站的信息“禁止在俄罗斯联邦领土上分发”,并且取消了“统一域名…”中包含的网站(另请参见)。上诉由著名的哈勃罗夫特公民萨达宾尼(Sardarbinyan)处理,更多地在他的资料中。
  • Kostroma法院的案子据称就加密货币交易所商做出了裁决,但实际上归结为完全平庸的行动,以洗钱最常见的法定基金,此案与众不同。
  • 莫斯科市法院于2018年3月26日对第33a-2103 / 2018号案件的上诉裁决。
  • 莫斯科市法院2018年4月18日第7-4313号决定
  • 也许是,最重要的决定是第九仲裁上诉法院在2018年5月15日第09-П-16416/ 2018号法令中对第40-124668 / 2017号案件作出的决定,在该案中,债务人首次有义务转让加密货币资产:“有义务…转让对数字货币包(通过加密货币)来补充破产财产”。
  • 2018年7月31日乌利亚诺夫斯克地区法院对第33-3142号案件的上诉裁决。
  • 乌德穆尔特共和国最高法院于2018年12月26日对第33-5664 / 18号案件的上诉裁定,涉及非“国内(自己)需求”的挖矿
  • 新西伯利亚Oktyabrsky地区法院于2018年12月12日就2-4803号案件做出的裁决-也涉及挖矿问题。
  • 圣彼得堡市法院于2018年9月17日就第2-1781 / 2018号案件提出上诉裁决,说明为何可能进行“家庭”挖矿。
  • 伊尔库茨克州仲裁法院于2018年5月5日对A19-15918 / 2017号案(挖矿)的裁决。

2019年

规范行为:

  • 主要成就是《关于数字权利的联邦法律》(对哈布雷的评测)生效:实际上,对俄罗斯联邦民法典的条款进行了微小的修改,我们肯定会在以下材料中进行审议:首先是俄罗斯联邦民法典的141.1。
  • 你可以从RBC阅读更多有关整合材料创新方面的立场的信息:由于所有主要空白都已在其中消除,因此更是如此。
  • Несмотря на явное отставание российского законодательства от международной практики, тем более — от эволюции самих криптоактивов,?Минфин 26.09.19?выпустил ещё одно Письмо о том, как именно нужно платить налоги с данных активов.

Инициативы:

  • Возможно,?Россия как участница БРИКС?введёт единую государственную (!?) криптовалюту (или даже?свою: в том или?ином виде).
  • МВД же вновь сделало заявление (на этот раз не через Минфин, а?напрямую), о том, что разработает механизм поиска и изъятия криптоактивов.
  • Возможно, два предыдущих пункта (а равно — и общая неопределённость на протяжении более чем 5 (!) лет) заставили Сбербанк отказаться от создания собственной криптовалюты.
  • Возможно, к концу текущего — началу следующего года (как видим из материалов данной статьи — это вполне реально :)) появятся поправки,?разрешающие торговать?на ?сертифицированных? крипто-биржах.
  • Ряд регионов тем временем пытается воспользоваться правовыми пробелами и тестировать блокчейн, а с ним — и?ряд иных инноваций.
  • Сами же криптовалюты?вновь?(!)?решили объявить?вне?закона, но?зато создать всё для работы?криптовалюты на закрытых блокчейнах? (!?), потому как криптоактивы ?угрожают?финансовой стабильности?РФ?.
  • Возможно, скоро появятся новые категории:?утилитарное цифровое право?(ст. 8 ФЗ РФ от 02.08.2019 N 259-ФЗ ?О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации?);?цифровой финансовый актив;?цифровое свидетельство?(ст. 9 ФЗ №259);?цифровой операционный знак, а, если повезёт, то и криптовалюта (в какой-то иной, скорее форме по написанию и содержанию) и даже токены всех мастей.

Судебная и иная практика:

  • Впервые налоговая?согласилась?(с условным) внесением в устав криптовалюты:?комментарии.
  • Верховный суд?последовал общей практике российских государственных органов и?предупредил, что отмывание средств через криптовалюты — карается по закону.

Подведем итог: что будет дальше?

  • Самый главный вывод для меня в том, бизнес, ожидающий регулирования, может быть или крупным, или гибким: прошло 5 лет с момента 1-й инициативы, а новаций не наберётся и на 5 полных листов. Первопричина этого проста: госорганы слушают юристов, имеющих?весьма косвенное?отношение к отрасли, а все ?экспертные советы? и ?рабочие группы??работают?или в формальном ключе, или лоббируя инициативы самих структур.
  • Несмотря на постоянные обещания о цифровизации и ?необходимость регулирования? криптовалюты, сайты до сих пор?блокируются.
  • Обозначить её можно так: во-первых, рынок не верит обещаниям власти, потому как она их постоянно нарушает; во-вторых, сама власть неоднородна: то, что выгодно Минэкономразвития — не выгодно (почему-то) Минфину (бывает и?наоборот); то, что лоббирует сам?Минфин?— не принимает ЦБ; ГД РФ должна создавать свой экспертный совет, потому как иначе приходится слушать консультантов ЦБ и других банков, того же Министерства финансов (см.?их подборку материалов) и т.д. А?не государственные игроки, на самом деле — из его же недр созданы. Об этом — также в разборе ситуации 2019-2020 гг.
  • Хотя вопрос?налогов?поднимался и не раз, на сегодня внятной и тем более — унифицированной схемы нет, зато есть опять же противоречия: сделки считаются подозрительными (потому как в РФ информационные письма Росфинмониторинга и ЦБ стоят порой выше закона), а платить налоги без совершения сделок и транзакций невозможно.
  • Как будет показано во 2-й и 3-й статьях цикла мешает ещё и однобокое представление данных, которое по существу — искажает статистику рынка и?выдаёт её обывателю?в абсолютно чёрном, негативном, свете.
  • Результатом подобной ?войны всех со всеми?, Россия не только?потеряла?лидерские?позиции в ICO, но и не смогла привлечь новые средства в бюджет, в том числе — через налоги (примеры?и?здесь).Кроме прочего, большинство неудачных инициатив гос. органов тихо, но методично пытаются затереть, уйдя тем самым от должного общественного резонанса: по мне — лучшее доказательство, что для blockchain’а, позволяющего точно узнать зафиксированную однажды информацию, как раз сие — лучшая апробация.

Таким образом, на сегодня не решён вопрос?майнинга, смарт-контрактов и DAO, нет чёткого определения блокчейна и DTL, отсутствует законодательное регулирование криптовалют, а также токенов в широком смысле (ICO, IEO — тем более:?схему дня сегодняшнего?см. у?Roman_Yankovskiy); не ясен статус DEX-бирж и главное —?нет никаких тенденций к улучшению ситуации.

Те нормы, что приняты, являются логичным продолжением ФЗ №161, то есть создают искусственный внутренний рынок не конкурентных продуктов: это в итоге приведёт к тому, что РФ будет изолирована как от общего рынка криптоактивов, так и создаст все условия для деградации собственного. Для этого достаточно изучить опыт Qiwi, WebMoney, RBC.money, а также мелких агрегаторов (Telemoney, Z-Payment и прочих) после принятия ФЗ ?О национальной…?. Впрочем, вы вольны со мной не согласиться.

Как бы там ни было, в следующих частях попробуем рассказать, как обстоят дела сегодня, куда движется мир, а главное — как всё же работать в существующих условиях, не оглядываясь на статистику, заявления и общее кризисное состояние бизнеса в РФ.

Криптовалюта в РоссииКриптовалютный рынокРегулирование и законодательство

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编译者/作者:不详

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