爱沙尼亚撤销500多家加密公司的许可证以遏制洗钱

欧盟成员国爱沙尼亚现在正在打击加密货币公司，以打击该国的洗钱活动。

爱沙尼亚一直是欧洲最大的洗钱丑闻的焦点，从2007年至2015年，丹麦最大的金融机构丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱了约2000亿欧元。确切地说，2017年爱沙尼亚的GDP为290亿欧元。

丑闻不仅对银行而且还对政府打击洗钱的能力提出了严峻的问题。据彭博社报道，如今，该国已将目光投向了可交换并帮助持有比特币等虚拟货币的加密业务。

有趣的是，爱沙尼亚是2017年底欧盟首批获得这些公司许可的国家之一。

但是现在，监管机构已经剥离了500多个许可证，占今年许可证总数的三分之一。波罗的海国家金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）表示，之所以做出这一决定，是因为监管机构担心这些公司正在利用其本地证书来帮助在其他地方进行欺诈。雷曼德告诉彭博社，

“这是整理市场的第一步，它允许我们仅允许可受到爱沙尼亚监管和强制性措施的公司运营，从而处理最紧迫的问题。”

根据金融情报机构周四发布的年度报告，由于服务提供商的“极快”增长，2019年行业风险有所增加。

去年的56次监督检查中，有34个虚拟货币公司涉嫌贪污客户并未经适当授权在国外提供金融服务。

迄今为止，打击行动是那些在获得许可后六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。

爱沙尼亚金融监管局管理委员会成员安德烈·诺姆（Andre Nomm）去年说，他们“可能太容易让上帝知道哪些公司发放了这些许可证，然后这些公司被用来“为某些邪恶的计划树立信誉”。

在监管机构警告自2018年以来发行量增加之后，议会也一直在制定更严格的许可规则。

现在，如果其余900种加密货币在爱沙尼亚没有业务，则有超过一半面临失去许可证的风险。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/estonia-revokes-license-of-over-500-crypto-companies-to-curb-money-laundering/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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