交换TXN中移动的74％比特币构成洗钱风险

在过去的几年中，加密货币引起了机构投资者的极大兴趣。 随着围绕数字资产市场的更多法规，加密已成为相当主流。 但是，随着大多数经济体使用数字资产，还推动了加强法规的工作，以使加密货币不会成为洗钱和其他非法活动的避风港。 最近的反洗钱法规和FAFT指南旨在加强与加密有关的法律。

但是，随着数字资产在金融界越来越受关注，像银行这样的传统金融机构现在在处理加密用户和交易与虚拟资产的交易时都被置于扫描程序之下。 Ciphertrace的最新报告研究了虚拟资产法规可能如何影响银行。 报告指出，这些虚拟资产服务提供商中有57％ [VASPs] KYC流程薄弱或多孔。 该报告称，这构成了更大的威胁，因为弱化的KYC可能导致不良行为者能够通过以法定出口为准的交易所来洗钱虚拟资产。

但是，目前尚不清楚主要银行是否愿意或热衷于应对加密资产的风险敞口，并同时确保在该空间内不发生任何非法活动。 尽管这些年来加密技术的采用已大大增加，但主流银行仍然对加密用户和交易持保留态度。 在最近的过去，美国银行提出了担忧，并阻止客户使用借记卡购买加密货币。 但是，在今年早些时候的《第五反洗钱指令》或AMLD5指出，银行不能拒绝对部门的服务，需要逐案研究加密货币。

根据Ciphertrace提供的数据，交易所之间交易中移动的近74％的比特币是跨境移动的，这对洗钱构成了重大风险。 考虑到这种情况，特别组织指出，

“ virtula资产的非法用户 [VAs]例如，可能会利用虚拟资产提供的全球影响力和交易速度，以及对跨辖区的虚拟金融活动和提供者的监管或监督不足，这会在虚拟货币生态系统中产生不一致的法律和监管竞争环境。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/74-of-bitcoin-moved-in-exchange-txns-pose-risk-for-money-laundering

原文作者：Jude Lopez

编译者/作者：wanbizu AI

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