纽约梅隆银行连线了与加密庞氏骗局OneCoin相关的1.37亿美元资金

2017年2月，（纽约梅隆银行）转账了超过1亿美元–与庞氏OneCoin项目相关的巨额资金。 在检测到一些可疑的迹象之后，即洗钱技术通过发送多次交易来隐藏资金来源。

BNY Mellon标记了几笔与OneCoin相关的洗钱交易

该银行表示，这些交易（总计高达1.37亿美元）来自OneCoin关联机构。 Buzzfeed在2011年至2017年间收到了数千份泄漏的可疑活动报告（SAR），显示了银行合规团队标记了一笔他们认为不寻常的交易，并可能与FinCEN进行了交易。

FinCEN文件是2657个文档的存储库，其中显示有多少脏钱正在流向世界上一些最大的银行。 电影显示，德意志银行（Deutsche Bank）的资产为1.3万亿美元，摩根大通（JPMorgan）约为5,000亿美元，另一美国银行为3,840亿美元。 BNY Mellon强调了在FinCEN提交的325个单独SAR中的640亿美元，使其成为泄露文件中第二大最常提交文件的国家。

Buzzfeed与国际调查记者协会（ICIJ）共享了FinCEN文件，显示了2016年的一笔特殊交易，总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments从他在DMS Bank＆Trust的帐户中转移了大约3000万美元，开曼银行，转为纽约梅隆银行。

Fenero对此付款的描述如下：

“这是CryptoReal的一笔贷款，这是OneCoin创始人Ruja Ignatova成立的投资信托，自2017年底以来一直没有出现。”

BNY Mellon合规团队在当时提交的SAR档案中表示：

“ Fenero经常从链接到OneCoin的外壳实体接收电汇。 它把钱寄给了香港的星展银行，贷给了一家叫做Barta Holdings的本地公司。”

去年，美国当局查获的电子邮件显示，纽约律师马克·斯科特（Mark Scott）于去年被判为OneCoin洗钱4亿美元，他安排从Fenero贷款3000万美元，据称是从Barta Holdings购买油田。 但查封的电子邮件显示，这笔贷款从未偿还，寄给Barta Holdings的1000万美元实际上是OneCoin联合创始人之一所花的。

特工Kurt Hafer说：

“我相信Fenero向Barta提供的3000万欧元”贷款是斯科特安排的，用以洗钱OneCoin Ltd.所得款项转给CC-2 [OneCoin’s co-founder]。”

纽约梅隆银行的一位发言人告诉ICIJ，该银行完全遵守适用的金融法规并重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。

泄露的文件显示许多银行“允许”洗钱

FinCEN在识别非法交易和洗钱方面的努力似乎还不够，世界上一些最著名的银行仍在教be非法行为。

特别行政区中一些更具争议性的信息表明，FinCEN几乎没有采取任何行动来阻止银行在某些情况下允许可疑个人和机构洗钱。

BuzzFeed新闻指出：

“原本旨在制止金融犯罪的法律反而使之蓬勃发展。 只要银行发出通知可能促进犯罪活动，它就可以使自身及其高管免于刑事起诉。 可疑活动警报有效地使他们获得了免费通行证，以继续转移资金和收取费用。 ”

在金融监管机构宣布将对反洗钱（AML）规则进行彻底更改之后的一周，该消息旨在通过强大的记录保持要求和风险评估来识别和打击非法金融活动。

规则是一回事； 执行是不同的。

BuzzFeed新闻指出：

“尽管金融监管机构在17年内从许多金融机构获得了数百万特区，但它并不总是能够迫使银行有效防止洗钱。

脏钱在世界各地流动的网络已成为全球经济的重要动脉。 他们大规模地激活了黑暗的金融体系，并且不受控制，以致于与所谓的合法经济密不可分。 以家庭名义的银行帮助实现了这一目标……

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纽约邮政梅隆银行（The Bank of New York Mellon）连线了与加密庞氏骗局OneCoin相关的1.37亿美元资金，首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/bank-of-new-york-mellon-wired-137-million-in-funds-linked-to-the-crypto-ponzi-scheme-onecoin.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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