印度警方调查加密货币交易所和创始人涉嫌欺诈

据报道，德里警方正在调查一种加密货币交易所，据称其高管在接到多起投诉后欺骗了印度投资者。 投诉人进一步说，该公司已将办事处迁至海外，而没有退还投资。

警方在多次投诉后调查加密骗局

当地新闻媒体《千年邮报》（Millennium Post）本周报道，有43人向德里警方投诉了一项基于位于新德里金融中心康诺特广场（Connaught Place）的加密货币投资计划。

德里警方的经济犯罪部随后对冥王星交易所及其七名高管进行了调查，投资者已确定该计划的幕后黑手。

根据警方的说法，其中一名嫌疑人告诉申诉人Joginder Kumar，他以“ f2poolminin”的名义经营其加密货币交易和采矿业务，以及他和另一名嫌疑人启动的一种加密货币。 他敦促库玛（Kumar）投资于这种加密货币，并向他保证，加密货币每月有大约20％至30％的固定回报。 “[He] 告诉我，如果他把更多的客户带到公司，他会给我佣金。”该出版物还引用了库马尔的话。

在投资了50万卢比（合6,780美元）但从未收到他所承诺的任何付款后，库马尔将此事交给了冥王星交易所的一名官员。 但是，他被告知，由于比特币价格的下跌和他帐户的规模，该公司无法通过银行向他付款。 库玛被告知要再等几个月。 但是，等待了很长时间之后，他仍然没有得到任何报酬。

库玛然后去了康诺特广场附近的交易所办公室，发现它已经从印度搬到了迪拜。 “我找到 [there are] 像我这样的很多人都把钱投资到了公司。 导演募集了约5亿卢比 [$6.78 million] 以加密货币业务的名义，”库马尔说。

据警方称，到目前为止，已有43人向经济犯罪部警察局投诉。 投诉人提供的初步查询和证据表明，他们在Pluto Exchange所有人的加密货币计划中投资了超过2千万卢比。

2017年12月，总部位于迪拜的冥王星交易所（Pluto Exchange）宣布将在印度推出加密交易应用程序。 虽然Google Play商店中有Pluto Exchange的列表，但一些用户抱怨说该应用在2018年无法正常工作，此后就没有更新的评论了。 在撰写本文时，该交易所的网站不再可用。

Pluto Exchange首席执行官兼创始人巴拉特·维尔玛（Bharat Verma）于2018年2月对印度商业热线表示，他的交易所为主要加密货币（例如BTC，BCH，LTC，ETH和DASH）提供了加密到加密交易，并计划提供与将来的银行帐户。

但是，印度中央银行印度储备银行（RBI）发布了一份通知，禁止银行于2018年4月向加密货币企业提供服务。这导致印度所有加密货币交易所暂停INR支持，并开始提供对等服务（P2P）交易服务。 最高法院在3月份取消了对印度储备银行的RBI银行禁令。 同时，印度从未禁止使用包括比特币在内的加密货币。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/indian-crypto-exchange-scam/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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