BitMEX被指控从交易所“挪用” 4.4亿美元。

著名的比特币期货服务提供商BitMEX的原告于今年春天对母公司HDR Global提起诉讼，主要指控是BitMEX之后挪用了部分资金。他们知道，美国政府即将对他们起诉。

该指控已添加到10月30日的申请中。 该文件是自5月以来一直持续的长期文件的一部分。 先前有报道称，HDR公司及其创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed均被指控操纵市场价格和洗钱。 当时HDR出来说 “我们将为这种欺骗性主张坚决辩护。”

BitMEX和创始集团是被美国政府控告《银行保密法》的少数人。 该法律自10月1日起生效。 CFTC之类的期货监管机构也提起诉讼，BitMEX的CTO Reed最近被捕。 在获得价值1.556亿泰铢的债券保释之前。

在最新的文件中原告指称BitMEX“知道商品期货交易委员会（“ CFTC”）和司法部（“ DOJ”）的调查，包括刑事和民事诉讼。 被告人海斯（Hayes），德洛（Delo）和里德（Reed）从他们在BitMEX上的活动中挪用了440,308,400美元，而在他们准备对此案进行诉讼之前，”

“所有这些非法盗用都是在今天完成的。 这是被告了解调查和调查的时期。 在收到调查请求草稿后的期间是2019年10月15日，2019年11月19日收到请愿书之后的期间 [???] 2020年1月。“基本上，该文件称该交易是 “分享利润”

用文件说

“根据此信息看来，被告有意从HDR公司那里窃钱，并试图使他们在判决后无法脱身。 而且，按金额分红 $ 440,308,400.00 在短短3个月内，这看起来并不正常。 由于每年的利润分享率是 $ 1,761,233,600 被告无权获得的金钱是哪因此，这种巨大的利润分享旨在挪用被告的HDR公司的资金，并将其隐藏在原告和未来的法院判决中。”

此外，原告已对被告提起诉讼，称他们正试图推迟案件。

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消息来源theblockcrypto

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/11/01/bitmex-officials-allegedly-looted-440-million-from-exchange-after-learning-about-u-s-charges-per-lawsuit-filing/

原文作者：Jiraboon Narktong

编译者/作者：wanbizu AI

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