纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把...
知识:加密货币,比特币,火币,币安
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...们知道交易所一直是非法加密货币的热门交易。研究团队追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所，排名前两位的公司分别是Binance和Huobi，比额超过50%。（来源：Chainalysis ）从上图看27.5％去Binance，24.7％去Huobi，两大交易所引领了几乎所有的非法比特币交易，虽然他们并不想要。Chainalysis报告表...
知识:加密货币,比特币,钱包,比特币的
...们知道交易所一直是非法加密货币的热门交易。研究团队追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到交易所，排名前两位的公司分别是Binance和Huobi，比额超过50%。（来源：Chainalysis ）从上图看27.5％去Binance，24.7％去Huobi，两大交易所引领了几乎所有的非法比特币交易，虽然他们并不想要。Chainalysis报告表...
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...Proton令牌，PlayGame令牌和IHT房地产协议令牌。后来，黑客将被盗资产转换为比特币（EXANTE：比特币），系链（USDT）和其他形式的加密货币。据称，2019年9月，一家美国公司也遭到与朝鲜相关的黑客的攻击。 这次，黑客设法窃取了大约250万美元。美国司法部称，上述所有事件的资金都是通过中国场外交易...
知识:加密货币,比特币,区块链新闻,加密货币交易所
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
...的匿名性为用户提供了在洗钱方面的隐蔽保护。在中国，随着脏钱被转化为比特币（BTC）和其他加密货币，场外交易柜台上的洗钱活动正在不断增长。通过市场活动，被污染现金购买的其中一些加密货币确实找到了进入无辜用户帐户的方式。诸如Chainalysis之类的区块链跟踪工具使警方更容易在公共区块...
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... BTC 的账户。在 2019 年，币安和火币共有 30 万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis 根据账户在 2019 年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金；红色部分代表...
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...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
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... 2020年加密犯罪报告”的初步报告，该报告揭示了2019年为犯罪活动洗了多少比特币。根据该报告，场外经纪人正在促进犯罪活动并使迫害复杂化。特别是在早期，比特币（BTC）以犯罪和洗钱工具而闻名。此图像并非偶然。许多人将Ross Ulbricht传奇的Darknet平台“丝绸之路”称为比特币的第一个“真实”用...
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...易中卖币方损失的虚拟数字币在所不问”。场外交易的卖币方则认为，买卖比特币是公民的自由，其卖出比特币的交易为真实交易，出售的虚拟数字币已经交付且对购买方的资金来源也毫不知情，因此警方应当对冻结的资金予以解冻，电信诈骗受害人的损失应找电信诈骗实施者索赔。要理清卖币方和电...
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...一个总计价值达到 20 亿美元的加密货币庞氏骗局的破灭，有可能会给 2020 年比特币价格的走势带来持续的影响。这个骗局就是PlusToken，这有 可能是有史以来最大的一场庞氏骗局。PlusToken 诞生在 2018 年。当时，一款号称月收益可以达到 10% 的数字货币钱包工具 「PlusToken」横空出世，投资者可以将比特币...
知识:加密货币,钱包,区块链数据分析,以太坊
最新的Chainalysis报告称：“ Binance和Huobi领导着所有以非法方式获得的非法比特币交易”。根据其研究，在2019年期间，有28亿美元的非法比特币被追踪到加密货币交易所。其中，币安占27.5％，火币占24.7％。报告称，此外，在这些交易所中，超过300,000个个人帐户从犯罪来源获得了比特币。资料来源：Chainal...
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...对点交易。 中国的个人用户一直依靠OTC服务台买卖??人民币兑美元的USDT或比特币，参与加密对加密交易。一位对事件有直接了解的人由于案件的敏感性要求匿名，他告诉CoinDesk，赵某目前正在被警方拘留，但他补充说这是系统的努力，而不是孤立的事件。 这位知情人士说，这一问题也引发了中国其他...
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