...了客户，通过面对面的方式或通过使用 ATM 将他们的加密货币转换为现金。比特币。此外，据称穆罕默德知道他的客户的资金有时是通过非法手段获得的，或者用于在深网上进行非法活动，但没有报告。 他也未能在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正确注册其业务。 后者是一个美国联邦机构，负责为国家安全...
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快速采取1分钟阅读亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因洗钱有关比特币的罪名被判入狱5年。除了被判入狱外，在假定的加密诈骗情况下，亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被...
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...务部的报告，总部位于加利福尼亚州的凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad）因经营比特币ATM网络以及面对面的现金交易而被判处30年监禁，这笔交易的洗钱额约为2500万美元。美国司法部于7月22日星期三发布判决。这位36岁的男子对没有完成注册文件而提供比特币交换服务表示认罪。 根据司法部的说法，穆罕默...
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...毒和洗钱的墨西哥和阿根廷公民处以最高15年的有期徒刑。 他们本来会使用比特币（BTC）从他们的活动中洗钱，为此，有一个被拘留者伊曼纽尔·加西亚（EmmanuelGarcía）可能会被判入狱8年。根据阿根廷检察院提供的信息，这是关于第一次尝试通过比特币洗钱在那个南美国家。此案的调查称为“白色线圈...
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... 2.5年以来，这对夫妇“洗”了超过1600万欧元。起诉方称：“交换的大多数比特币都与暗网有关。”</blockquote>调查人员没收了这对夫妇的手机，计算机设备，珠宝，昂贵的手表，汽车，2,532 BTC（3,350万美元）和250,000欧元现金。 执法人员从被定罪人员的办公室中扣押了13.8万欧元和4万美元，鹿特丹一家法...
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...一家法院判处前微软雇员被指控窃取1000万美元（约3.18亿泰铢），以及使用比特币混合服务进行洗钱。为了不被追随18个Volodymyr Kvashuk先生（图片来自Linkedin）乌克兰人Volodymyr Kvashuk，从2016年8月至2018年6月担任Microsoft的全职雇员，担任软件工程师，在此期间，他是在线商店的程序测试员。但是他用自己的...
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一名加利福尼亚男子在被卧底特工逮捕后，将因比特币洗钱行动而被关押。37 岁的 Kais Mohammad 使用“Superman29”的句柄为名为 Herocoin 的比特币现金兑换服务做广告，收取高达 25% 的佣金。Mohammad 的非法业务通过面对面交易和 ATM 类型的信息亭换取了高达 2500 万美元的比特币。 卧底官员最终通过冒充卡拉 OK...
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隶属于洗钱组织的比特币交易所RG硬币的创始人Rossen G. Iossifov被判与其他16名黑帮成员一起诈骗数百万美元。 交流创始人伊奥斯西夫夫及其帮派成员被判入狱。 据估计，有900多名美国公民是受害者。美国司法部发布了一份新闻稿，宣布逮捕了一名前保加利亚公民，他犯了价值数百万美元的加密货币欺诈...
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...迎的拍卖平台上张贴了高价值物品的广告。如不存在的车辆10,000美元以上的比特币价格将维持多长时间？ 美国司法部表示。 诈骗者向受害者提供伪造的文件和发票。 这些文档包含著名的公司商标，受害人可以信任。 “支持人员”也减轻了受害者的担忧。一旦他们收到付款，Iossifov先生将其转换...
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...期徒刑1年。美国司法部报告了对 31 岁男子的判决，他还缴获了 100 万美元的比特币和加密货币。 此外，根据声明，怀特在他的银行账户中查获了近 400 万美元和 35,000 美元现金。获释后，怀特将不得不在监督释放上花费三年时间，因为他还逃税。 安艾肯法官也责令向税务机构 (IRS) 支付 430 万美元的赔偿...
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...密货币交易所的罗森·艾西索夫（Rossen Iossifov）被判犯有帮助网络犯罪集团洗钱罪名成立，已入狱10年。RG Coins加密货币交换平台运营商于去年9月（2020年）被判串谋诈骗和洗钱罪。 被判刑仅两个星期，他就被判有罪。在周二宣布的最近一句话中，美国司法部认定该加密货币交换运营商有罪，参与了精心...
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...，”加密货币交易所所有人被判入狱10年美国司法部（DOJ）周二宣布，一家比特币交易所所有者被判处121个月监禁，“其罪名是在一项旨在骗取美国受害者的跨国，数百万美元计划中发挥了作用”。自去年9月被定罪以来，Rossen G. Iossifov被判“因共谋犯有《 cket子手影响和腐败组织法》（RICO）罪和共谋洗...
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RG Coin创始人被判洗钱罪名成立 Iossofov是国际欺诈欺诈网络的一部分 iososofov将被判2021年1月RG Coin加密交易平台的拥有者，现年53岁的保加利亚人国际人Rossen Iossifov被指控实施洗钱计划，将其作为跨国拍卖阴谋项目的一部分。 在美国经过十四天的听证会后，联邦陪审团得出结论认为，保加利亚公民有...
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...责Catingueira的前市长何塞·埃迪文·费利克斯（JoséEdivanFélix）涉嫌涉嫌使用比特币和大币等加密货币进行洗钱计划。检方指出，埃迪万·费利克斯（Edivan Felix）因犯有欺诈和挪用公款罪而被判处40年监禁，金额约为77亿雷亚尔或175万美元。根据当局的说法，这位前市长本可以用加密货币洗钱多达九次，所...
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OneCoin金字塔律师被判洗钱4亿美元 CoinDesk写道，臭名昭着的OneCoin金融金字塔的律师Mark Scott被判犯有洗钱4亿美元的罪行，现在他将面临长达50年的监禁。 有关决定是由纽约南区法院作出的，该法院正在考虑马克·斯科特的案件。 OneCoin律师马克·斯科特（Mark Scott）冒着在未来50年里度过难关的风险 判决...
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