...布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...提高自己的水平，以跟上或者最好是领先于机会主义欺诈者的步伐。虽说反洗钱（AML）法规的存在是为了确保金融机构能够采取适当的协议和流程来引导和服务客户，但其只有处于客户关系存续期间并保持领先地位时才能发挥作用。这也正是许多金融机构的不足之处，他们现有的系统往往难以应对最新...
知识:区块链,区块链技术,在区块链,数字资产
...行为」。具体来说，最大的几个监管红线就是：不得利用加密数字货币进行洗钱等行为；不得以交易所或 OTC 服务商等规模化交易方式参与逃汇；不得套着「加密数字货币」或「区块链」的名义从事诈骗、集资、传销等金融犯罪合规需求我们可以看到，目前中国区块链行业的发展已经远超法律法规健全...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...最近被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控其非法经营和“未执行必要的反洗钱程序”。同时，司法部（DoJ）起诉前首席执行官Arthur Hayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”作为交易所...
知识:加密货币,头寸,保密法,用户
洗钱一直是对加密货币征收的最大指控之一。当美国总统唐纳德·特朗普在推特上发布加密货币/比特币用于多种社会弊端（包括洗钱）时，这种论点进一步加剧。因此，为了清楚地了解这个问题，领先的加密货币区块链研究公司之一CipherTrace在2019年第三季度进行了反洗钱调查，得出了混合结果。 调查的...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,区块链研究公
...备和应对。少有加密机构在遵守FATF的监管要求根据FATF2019年6月更新的《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，各国应当将虚拟资产视为“财产”“收益”“资金”“资金或其他资产”或其他等同价值。FATF还建议，各国应将虚拟资产提供商（VirtualAssetServiceProviders，VASP）纳入FATF建议下...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
...考。币币兑换及OTC法币兑换加密资产方面，各国在监管层面存在需要加强反洗钱的共识。而加密资产一旦涉及到期货交易这类衍生品，风险的范畴便被扩大，监管的态度也更加谨慎。期货交易作为传统金融体系的一员，在各国都有独立的法定系统。不过，目前全球范围内，特别是加密资产交易市场庞大...
知识:CFTC,合规,期货交易所
FinCEN已警告美国银行，它正在密切关注它们如何通过“反洗钱”计划应对加密风险敞口。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blanco讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。当前的FinCEN法...
知识:反洗钱
...。就在它迈出大步之时，它也受到了欧盟新金融法规的打击。第五条欧盟反洗钱指令（5AMLD）是欧洲议会制定的一系列规则，旨在规范金融公司，以确保制止和识别洗钱的最佳做法。它取材自金融行动工作组（FATF）关于反洗钱和合规性监管的全球指南。正如我们过去所讨论的那样，FATF建议通过交易所或...
知识:钱包,加密货币,比特币,比特币服务提供商
...要认真考虑其加密货币风险敞口。在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，布兰科讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。当前的FinCEN法规（FIN-2019-A003）规定，所有金融机构都有责任查明并报告有关犯罪分子和其他不良行为者如何利用卡验证检查进行洗钱，制裁逃逸和其他非法融...
知识:加密货币,货币,虚拟货币兑换,虚拟货币
...张变得更加显而易见。莱什纳给 BitMEX 等中心化交易所的标签是“能够促进洗钱的不透明交易平台”。莱什纳说：“相比之下，DeFi 令人耳目一新，具备完全的透明性、可问责性、抗篡改性和自托管性。”他指的是所有 DeFi 交易都可以在 Etherscan 上看到。他表示：“在接下的几个月乃至几年中，监管机构...
知识:去中心化交易所,中心化交易所,混币器,代币
...据，必须严格管控。同时，NFT作为一种数字藏品与实物画作一样，容易成为洗钱的工具，因此，对于海外客户购买内地NFT藏品，务必注意反洗钱义务的履行。为确保购买NFT藏品的电子合同效力，飒姐建议，在KYC时了解到消费者国籍，调取其国内法律对民事行为能力的限制，鉴于虚拟世界里常常分不清儿...
知识:虚拟货币,虚拟货币业务,钱包,万币
...家银行实施检查，检查内容主要是为加密货币交易所提供的服务是否遵守反洗钱监管要求。 韩国金融服务委员会(FSC)周一在一份声明中表示，将于4月19日至4月25日期间对韩国农协银行，国民银行和Hana银行进行现场视察，以确定新出台的反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)规则的实施情况。 韩...
知识:加密货币反洗钱
...X遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。身在美国的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。...
知识:BITMEX,BitMEX,火星号精选
...取款账户(实名账户)的Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone等交易所去年已经开通了反洗钱联合热线；尚未获得实名账户的Gopax、Hanbitco等交易所也在纷纷寻求信息保护管理系统(ISMS)认证，寻找方法自救。那么，为了在特金法修正案正式生效后存活下来，交易所应该做些什么呢？ 交易所承担反洗钱义务 国会通过...
知识:交易所,韩国,区块链监管