招聘广告显示，BitMEX当前正在寻找反洗钱（AML）经理，以为其客户制定KYC计划。实施KYC计划不仅会对BitMEX产生深远的影响，而且还会对整个加密市场产生深远的影响。据传言称，目前领先的比特币和加密货币衍生品交易所之一BitMEX可能很快会推出“了解您的客户”（KYC）验证。正如流行的Twitter用户“我...
知识:特币,比特币的价格,比特币,比特币产生
...的。KYC已经是国际社会中所有金融活动中必不可少的环节。主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。通过引入KYC认证机制，并对接权威的身份认证系统，人人矿场将通过多维认证来确保链上每个用户的真实身份，并保证用户隐私。1、...
知识:加密货币,区块链领域,链上,搭建挖矿
...表示：“收集数据，接收可疑交易报告，在预防范围内对其进行分析和记录洗钱犯罪和资助恐怖主义，生产情报以及在必要时产生的情报，并向有关部门通报分析结果”。由于第231 / 1-m条，MASAK可以要求“公共机构和组织，没有法人资格的实际和法人和组织提供各种信息和文件”。财政和财政部在其4月1...
知识:加密货币,国内加密货币,钱包,钱包地址
...公司CipherTrace的一份新报告发现，大多数比特币和加密货币的KYC流程可以被洗钱者，罪犯和极端分子利用。昨天，BitMEX的创始人在美国面临一个具有里程碑意义的案件，当时面临着指控。美国、英国和新加坡交易所的KYC宽松CipherTrade表示，在全球所有加密货币服务提供商（如钱包，交易所等）中，有超过...
知识:加密货币,去中心化,灵儿,钱包
洗钱已成为世界范围内的巨大问题。货币服务企业或MSB已成为犯罪集团洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...我们已经看到，由于中心化交易所KYC与监管加剧，绝大多数的黑客攻击后的洗钱行为都在去中心化交易所进行。Uniswap的此举，可能意味着Defi领域监管的开始。Defi领域此前确实为监管“盲区”加密货币已经是新生事物，而Defi又属于这一领域中的新生事物，一直到一年之前，它才开始真正流行起来，而对...
知识:加密货币,去中心化,智能合约,代币
...障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。一、匿名性匿名，就是要满足合理的匿名支付和隐私保护的需求。目前的支付工具，无论是银行卡还是微信、支付宝，都是与银行账户体系绑定的，银行开户是...
知识:数字人民币
...布了一项研究，报告称，全球一半以上的加密货币交易所采用了不足以防止洗钱的客户识别流程。 同一天，美国政府宣布已正式向顶级虚拟资产服务提供商BitMex收取“未执行必需的反洗钱程序”的指控。当然，这两个事件毫无关联，似乎是新出现的合规情况的一部分。 身份验证解决方案提供商GetID的首...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...思是：了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。但KYC也可以全面到全部个人档案信息的载录。其实你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支...
知识:加密货币,去中心化,以太坊生态,货币
...我们已经看到，由于中心化交易所KYC与监管加剧，绝大多数的黑客攻击后的洗钱行为都在去中心化交易所进行。Uniswap的此举，可能意味着Defi领域监管的开始。1.Defi领域此前确实为监管“盲区”加密货币已经是新生事物，而Defi又属于这一领域中的新生事物，一直到一年之前，它才开始真正流行起来，而...
知识:加密货币,去中心化,智能合约,区块链
...行为」。具体来说，最大的几个监管红线就是：不得利用加密数字货币进行洗钱等行为；不得以交易所或 OTC 服务商等规模化交易方式参与逃汇；不得套着「加密数字货币」或「区块链」的名义从事诈骗、集资、传销等金融犯罪合规需求我们可以看到，目前中国区块链行业的发展已经远超法律法规健全...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...。就在它迈出大步之时，它也受到了欧盟新金融法规的打击。第五条欧盟反洗钱指令（5AMLD）是欧洲议会制定的一系列规则，旨在规范金融公司，以确保制止和识别洗钱的最佳做法。它取材自金融行动工作组（FATF）关于反洗钱和合规性监管的全球指南。正如我们过去所讨论的那样，FATF建议通过交易所或...
知识:钱包,加密货币,比特币,比特币服务提供商
...满满；展望未来，无从下手。好葉陪您一起学习。从2020年1月10日起，第五反洗钱指令（5AMLD）生效。该指令包含对遵循KYC和AML标准的所有加密货币平台客户端进行强制验证的要求，所有进行加密货币交易的用户都必须通过验证。根据围绕加密货币市场的一些常见神话，许多用户被严重“吓到”，无法验...
知识:加密货币,加密货币平台,钱包,货币
...始人Calicali的首席执行官David Marcus。马库斯谈到了投资组合的效率以及Libra的洗钱（AML）程序。 <h2>革命性的创新</h2> 马库斯在演讲的早期指出，当我们回顾历史时，“深刻地改变了世界各地数百万人生活的最重大的创新总是遭到质疑和谴责”，指的是政府的反应。以及针对英镑的监管机构。 他用电，...
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