BTC-e洗钱案最新录音爆出，俄罗斯特工夺取4.5亿美金加密货币作者：Mike Eckel 编译：KyleBTC-e在2017年被美国执法部门查封时被描述为“世界上最大，使用最广泛的数字货币交易所之一”。它也是最臭名昭著的之一。自BTC-e六年前创立以来，数十亿美元的比特币和其他数字货币从这家交易所中流过。但这是...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...一个雇员，而该账户挪用了由美国当局没收的1606枚比特币。更有甚者，还有消息披露BTC-e深度参与了俄罗斯干涉美国总统大选事件。2016年10月，美国国土安全部与美国国家情报总监办公室发表联合声明称，经调查认定，俄罗斯政府曾授权黑客入侵美国政治组织的网络系统，试图对今年的总统大选进行干...
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...一个雇员，而该账户挪用了由美国当局没收的1606枚比特币。更有甚者，还有消息披露BTC-e深度参与了俄罗斯干涉美国总统大选事件。2016年10月，美国国土安全部与美国国家情报总监办公室发表联合声明称，经调查认定，俄罗斯政府曾授权黑客入侵美国政治组织的网络系统，试图对今年的总统大选进行干...
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...煌的一年，但在这一年里也有最臭名昭著的比特币洗钱案件。2017年7月一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexan...
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...由交易所持有的用户资金。 通过数字货币论坛和推特(Twitter)发布的消息称，相关人士表示，他们已经重新控制了与该交易所挂钩的一半以上的资金。此外，比特币交易所Bitfinex曾在去年夏天损失6000万美元的比特币之后，向用户发放代币。BTC-e表示，它将分发代币来弥补赤字。 在新公布的...
知识:BTC-e
...了。交易所一条推特公告告诉投资者，技术人员正在全力抢修。 随后消息传来，BTC-e的创始人Alexander Vinnik在希腊被警方拘捕了，罪名是涉嫌自2011年以来通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元。此次抓捕试一次国际行动，美国、俄罗斯、法国都想把他引渡回国处理。如果罪名成立，Vinnik将面临长达55年的...
知识:俄罗斯交易所WEX
NZ Stuff的消息来源称，当地警方已在亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）新西兰总部位于广州的Canton Business Corporation扣押了1.4亿加元的资产。除了拥有广州外，Vinnik还与另一位俄罗斯人和Alexei Bilyuchenko开通了BTC-e比特币交易网站，后来BTC-e改为WEX，但最终被关闭，Vinnik是正确的。 Vinnik及其同事被指控使用该...
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...黎加盗窃的日期收到了这个钱包 [Mt.Gox – прим. ForkLog]“，-在倡议小组的消息中说，尽管第一笔交易可以追溯到2014年9月初。</blockquote>回想一下，截至2013年，领先的加密货币交易所Mt.Gox在2014年初崩溃了。 这是在有关她据称被黑客入侵和盗窃80万BTC（当时为4.8亿美元）的信息之后发生的。2015年4月，研...
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...)的文件细节。媒体海报都称，Vinnik也承认了与电脑黑客有关的其他罪行。有消息称，这份文件可能会给俄罗斯联邦引渡Vinnik的手段。美国政府此前曾试图将Vinnik引渡到美国，但该动议受到了挑战。 Vinnik的律师Ilias Spirliadis确认了该认罪文件是合法的，并表示俄罗斯联邦可能会继续进行引渡尝试。...
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...闻媒体TASS罚款100,000欧元（约合121,000美元）。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。据称Vinnik是俄罗斯封闭式加密货币交易所BTC-e的创建者，他在2011年至2017年期间通过比特币（EXANTE：比特币）洗钱。法官说：“法院裁定亚历山大·温尼克犯有严重洗钱罪，并判处其五年徒刑。”</blockquo...
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区块链网络消息，据俄罗斯塔斯社报道，巴黎上诉法院维持对去年 12 月因洗钱罪被定罪的 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 的五年监禁判决，但免除了 10 万欧元的罚款。Alexander Vinnik 被美国司法部认为是 BTC-e 的幕后策划者，并被指控在六年内通过 BTC-e 洗钱约 40 亿美元，于 2017 年在美国要求下在希腊被捕，引...
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区块链网络消息，在俄罗斯加密货币交易所 WEX 前负责人 Dmitri Vasiliev 在波兰被临时逮捕之后，9916 枚 ETH （价值逾 2840 万美元）从 WEX 流出。WEX 前身为 BTC-e，BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 曾因涉嫌通过 BTC-e 非法洗钱 40 亿美元被判处 5 年监禁。
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...地址。 Indefibank 首席执行官 Sergei Mendeleev 在他的 Telegram 频道上宣布了这一消息。该交易于 2017 年 7 月 25 日进行，即 BTC-e Alexander Vinnik 的所谓共同所有人被捕当天。根据门捷列夫的调查，从 Coinbase 钱包中，使用预先编写的脚本，将金额小部分分发到数千个钱包中。数据：电报频道“Mendeleevschina！”专家...
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...此类索赔的事实，但事实并非如此。不难猜测谁是向媒体通报了我的诉讼的消息来源。通过Facebook上的联系人，我获得了Timofei Musatov的电话号码。他确认他已掌握有关此诉讼的信息，并邀请我作为温尼克案的证人到希腊。他开始在那里要求我在法庭上说Vinnik与BTC-e交易所无关。我回答说，我不想成为犯罪...
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...说，他将面临从2016年至2018年在法国六个城市欺骗100多人的指控。 据法新社消息人士称，作为现已关闭的加密货币交易所BTC-e的负责人，温尼克还将面临勒索，加重洗钱，阴谋和损害自动数据处理系统的指控。 价值数十亿美元的比特币通过BTC-e传递，据称其中一些被用来为罪犯洗钱。 执法机构于2017年停...
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