...涉嫌非法集资类犯罪的人进行刑拘等。USDT算不算“资金”？鉴于2013年对于比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，有大量学艺不精的法律人推定其他虚拟币也是“特定虚拟商品”，还煞有介事的引用了著名刑法学者的论文。实际上，项目方ICO的大多数虚拟币，并没有公允价值，也不是什么财物，就...
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...找到笔者，当事人在2018年3月份投资了一个山寨币，记得当时投资的是100个比特币，3000个以太坊，而发币方发的币一上交易所一周内就一泻千里。而发币方只给了当事人十分之一的山寨币，后面十分之九按照当初约定的未来三年内发放。因为币价一上交易所几乎归零，当事人不想要剩下的币了，想让发...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,虚拟货币,山寨币
...展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，鱼目混珠，吸引部分心急赚...
知识:数字货币
今日下午，多份财经媒体发布消息，最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。币圈瞬间就沸腾了，虚拟币交易等于非法集资的说法也迅速蔓延，刘律师也在第一时间学习了新修改的非法集资刑事司...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
...付平台”的新型犯罪，在这些“金融”类APP上，用户可通过炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。在掌握线索后，广东警方近日采取收网行动，共抓获犯罪嫌疑人107名，扣押现金160余万元。同日，内蒙古包头市公安局官方微博平安包头发微博称，近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的...
知识:区块链,虚拟货币,虚拟货币投资,数字资产
2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金...
知识:存款,虚拟币交易,数额,公众
在过往观念中，根据13年《关于防范比特币风险的通知》和17年《关于防范代币发行融资风险的公告》，比特币等虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。因此，只吸收虚拟货币的虚拟货币“银行”或“投资...
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...祯?北京报道2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下简称《修改决定》），对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号，以下简称《解释》）作出修改。具体来看...
知识:虚拟货币
...息不对称问题，实现多个主体之间的协作信任与一致行动。区块链技术与“比特币”等加密货币相伴而生，本是一项在未来技术革新和产业变革中起重要作用的技术，却被一些不法分子借机炒作，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。深圳某公司...
知识:普银币,区块链,虚拟货币,区块链技术
...被告人颜万卫为增加吸收资金，以嘉兴智轩电子商务有限公司名义建立“808比特币”交易网站，并采用网站会员与网站本身进行交易的模式展开运营。在“808比特币”网站上线运营期间，被告人颜万卫凭借提供网站会员“借币”功能、优于其余比特币交易网站交易价、减免手续费等优势，并通过网站直...
知识:比特币,区块链的,区块链企业,中国比特币交易网
处非办提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险，富达获纽约州经营比特币信托的许可证1. 中国银保监会下的处置非法集资部际联席会议办公室于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。2. 富达加密部门获得纽约州经营比特币信托的许可证。3. 日本央行行长黑田...
知识:数字货币,区块链技术,比特币信托,门罗币
...告，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。根据237号文，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点。Comments：（1）明确将泰达币（USDT）列为受监...
知识:虚拟货币,代币,挖矿,虚拟货币交易
依法惩治非法集资犯罪维护国家金融安全稳定——最高人民法院刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过了《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若...
知识:诈骗罪,存款,公众,标准
...链游的跨境犯罪问题，各国纷纷采属人主义，以实现“长臂管辖”。以香港比特币期货交易所BitMEX为例。2021年，FinCEN与CFTC（Commodity Futures Trading Commission，即“美国商品期货交易委员会”）指控BitMEX交易所（注册于塞舌尔）允许非法交易和违反反洗钱规定。最终，BitMEX支付1亿美元，与FinCEN、CFTC达成和解...
知识:货币,虚拟货币,加密货币,代币
...C矿池CEO杨海坡发微博称：以太坊一定是接下来牛市的龙头，市值一定会超越比特币。对此网友有争议：对此是非切不论，还是交与市场吧。刚刚币快报快讯称：又有8000多玫比特币有所动作，在盘面即将面临方向性选择之时，这又意味着什么呢？盘面上，在主流币及山寨币一遍大红中，唯独etc一点绿，...
知识:比特币,杨海坡,矿池,货币