...田某楠负责软件管理、宣传、掌握软件钱包以及虚拟币变现和银行转账等，利用 BRT(人人币) 进行交易赚钱方式向社会公开宣传吸引投资者。 自 2018 年 9 月至 11 月底，共有 120 余名投资人以转账、USDT 币等方式，在交易所购买 BRT 币，何某平、田某楠非法吸收公众存款 2047 万余元。法院审理认为，被告人...
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...田某楠负责软件管理、宣传、掌握软件钱包以及虚拟币变现和银行转账等，利用 BRT (人人币) 进行交易赚钱方式向社会公开宣传吸引投资者。自 2018 年 9 月至 11 月底，共有 120 余名投资人以转账、USDT 币等方式，在交易所购买 BRT 币，何某平、田某楠非法吸收公众存款 2047 万余元。来源链接
知识:政策法规,骗局,法院,非法集资,公众存款
...众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...报道，四川发出内部公告，要求地方政府清理加密货币采矿，因为一些公司利用了最近有关地方政府支持采矿进行非法集资的公告。 pic.twitter.com/hGnHr1wC51-molly（@molllliy）2020年5月22日</blockquote>中国是否禁止比特币开采？莫莉说，根据她从武硕收到的信息，四川发出了内部通知，要求中国政府清理加密货...
知识:加密货币,禁止比特币开采,挖矿,区块链相关
...流向境外，监管和追踪难度很大;二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵，并且幕后操纵所谓虚拟货币价格走势;三是存在多种违法风险，不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传，并利诱投资人发展人员加入，具有...
知识:普银币,区块链,虚拟货币,区块链技术
...加大车站机场、商场超市、晚会庙会等区域宣传力度；三要把握重点人群。利用春节万家团圆的有利时期，呼吁子女多关心、关爱父母，普及防骗知识，防止老年人上当受骗。要发动社区村委、楼长网格员等力量，重点针对老年群体、返家青年学生、农民工等群体开展针对性宣传；四要把握方式方法。...
知识:区块链,虚拟货币,虚拟货币投资,数字资产
...；配合相关部门调查，提供调查资料；对职工进行反洗钱培训等。四、非法利用信息网络犯罪1. 法律规定明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处...
知识:比特币,区块链的,区块链企业,中国比特币交易网
...要有以下特征：1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资...
知识:获利,虚拟货币,云算力挖矿,非法集资,比特币
...势发展，没找到却被一些不法分子和居心叵测者钻了空子。打着这样的旗号利用多种渠道到处集资圈钱跑路，也不知让多少受害者损失惨重，甚至倾家荡产。为了避免类似的情况尽量少发生，所以今天执着就想围绕"杀猪盘诈骗"非法集资的手段和怎样识破其陷阱跳坑"的一些小妙招，来跟大家聊聊。首先...
知识:比特币,杨海坡,矿池,货币
...加大车站机场、商场超市、晚会庙会等区域宣传力度。三要把握重点人群。利用春节万家团圆的有利时期，呼吁子女多关心、关爱父母，普及防骗知识，防止老年人上当受骗。要发动社区村委、楼长网格员等力量，重点针对老年群体、返家青年学生、农民工等群体开展针对性宣传。四要把握方式方法。...
知识:非法集资
...的老年人往往都缺少子女、亲人的保护和提醒。手段高明的不法分子常常会利用老年人更容易相信、崇拜权威等心理特点，通过各种方式，骗取老年人的信任从而实施诈骗，当被骗者发现时早已为时过晚。?三、热衷于新金融模式的群体；随着互联网理财、虚拟币等新金融模式的发展，非法集资借助互联...
知识:虚拟币,骗局,非法集资,不法分子
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知识:区块链,区块链网络,非法集资,春节期间
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知识:监管整治,非法集资,宣传教育
...加大车站机场、商场超市、晚会庙会等区域宣传力度。三要把握重点人群。利用春节万家团圆的有利时期，呼吁子女多关心、关爱父母，普及防骗知识，防止老年人上当受骗。要发动社区村委、楼长网格员等力量，重点针对老年群体、返家青年学生、农民工等群体开展针对性宣传。四要把握方式方法。...
知识:区块链,非法集资,春节期间,宣传教育
...要有以下特征：1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资...
知识:虚拟货币,诈骗,非法集资