...经常使用BTC-e来洗钱，因此，俄罗斯情报部门也很自然地会采购难以追查的资金，”一位驻东京的程序员Kim Nilsson说，这位工程师因协助解决与BTC-e相关的大规模比特币盗窃而为人所知。Nilsson对RFE / RL表示：“俄罗斯对Vinnik的引渡特别感兴趣，这可能表明一些重要的高层人物可能已经染指BTC-e，就算不是...
知识:比特币,BTC -E
...经常使用BTC-e来洗钱，因此，俄罗斯情报部门也很自然地会采购难以追查的资金，”一位驻东京的程序员Kim Nilsson说，这位工程师因协助解决与BTC-e相关的大规模比特币盗窃而为人所知。Nilsson对RFE / RL表示：“俄罗斯对Vinnik的引渡特别感兴趣，这可能表明一些重要的高层人物可能已经染指BTC-e，就算不是...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...晚些时候因为运营商被逮捕而被撤下，并表示计划偿还由交易所持有的用户资金。 通过数字货币论坛和推特(Twitter)发布的消息称，相关人士表示，他们已经重新控制了与该交易所挂钩的一半以上的资金。此外，比特币交易所Bitfinex曾在去年夏天损失6000万美元的比特币之后，向用户发放代币。BTC-e...
知识:BTC-e
... Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。而洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外，还包括95%的勒索软件比特币赎金。2018年7月13日，即Vinnik被捕后的将近一年，美国的两份起诉书中的第一份被揭开，指控俄罗斯军事情报部门的12名官员共谋干预2016年美国...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...3.75亿美元的比特币(约63万个)，从而引发MT.GOX的倒闭，其中有数百万的客户资金被盗，当时的首席执行官现在正在日本接受审判，债权人在法院的支持下仍然在积极的争取赔偿。司法部提供的证据表明Vinnik通过BTC-e交易所洗白了这些BTC，并由BTC-E的管理员帐户直接提款至Vinnik的个人银行账户。3.为其他网...
知识:BTC-e,MT.GOX,币圈,加密货币交易所
...。 他目前在法国被拘留，被指控洗钱和勒索。根据美国政府的说法，这些资金是在BTC-e兑换办公室的帮助下进行“洗钱”的。 自2017年以来，针对Vinnik的起诉一直在等待中，当时它被发现已知的黑客和小偷的利润已经由与Vinnik关联的BTC-e管理账户处理了。这笔9,068万美元目前在新西兰持有，有待法官裁...
知识:BTC-e,新西兰,尼克,该公司
...从Bitcoinica、Bitfloor等交易所偷过钱，用同样方式洗钱。 （门头沟被盗资金流向图，图片来源：WizSec） <h2 style="text-indent: 2em;"> 今生WEX：熟悉的团队，熟悉的味道</h2> 2017年9月，一个叫做WEX的加密货币交易所开张了。除了网址变了，WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙，让人...
知识:俄罗斯交易所WEX
...TC-e的动向。从2013年开始，FBI便发现BTC-e上面的一些俄罗斯账户正在把大量的资金转移至塞浦路斯和拉脱维亚从事洗钱活动。而BTC-e上的另一些账户，则被怀疑与暗网上私自兜售处方药、大麻及其他违禁品的广告商有密切关联。除此之外，在2015年的时候，BTC-e上的一个账户还被发现属于美国特情局的一个...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...TC-e的动向。从2013年开始，FBI便发现BTC-e上面的一些俄罗斯账户正在把大量的资金转移至塞浦路斯和拉脱维亚从事洗钱活动。而BTC-e上的另一些账户，则被怀疑与暗网上私自兜*处方药、**及其他违禁品的广告商有密切关联。除此之外，在2015年的时候，BTC-e上的一个账户还被发现属于美国特情局的一个雇员...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...正是在塞浦路斯法院的决定在俄罗斯联邦领土上承认和执行期间提取了指定资金，这表明这些资金是为了排除对它们的止赎而被提取的。”</blockquote>Sergey Mayzus 在对 ForkLog 的评论中强调，Alfa-Bank 进行了提款操作，并被警告说正在对这笔钱进行法律诉讼。 银行没有通知 Rosfinmonitoring 转账。原告称，Alfa-Ban...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币交易,比特币
...ik一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所BTC-e展开非法活动，涉及资金达40亿美元，不少用户将他与世界最早的比特币交易所BTC-e的领导者Alexander联系在一起，而该平台也在近日宣布计划外的关站维护。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。 美国北加利福尼亚联邦检察官办公室证实...
知识:比特币交易所BTC-e
...vetleyshiy的个人，开了一个个人帐户，成为了Okpay客户。来自Trade Hill交易所的资金从该帐户收到资金，随后与BTC-e域一起在其上托管了主机，“-告诉Maysus。</blockquote>一段时间后，从Alexander Vinnik拥有的Eurostyle Advisor的相同IP地址打开了一个帐户，通过该帐户将交易发送给BTC-e客户。根据Sergei Mayzus的说法，该...
知识:BTC-e,加密货币交易所,货币,比特币
...这种情况。 2017年7月，BTC-e交易所的涉嫌创建者Alexander Vinnik被任命为Gox盗窃资金的主要嫌疑人。 他被指控洗钱至少40亿美元，温尼克目前在法国等待审判。 根据Maizus的说法，由Dmitry Svetleishiy代表的BTC-e交易所于2011年夏末成为离岸公司Okpay的客户，MFS在购买后者后于2017年6月获悉。 正是通过Svetleishy的...
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...一，其拥有者Vinnik甚至被怀疑是俄罗斯特工，秘密的为俄罗斯情报部门提供资金支持！而这些资金在2015年川普的竞选总统也发挥了不可描述的作用。在BTC-e活跃的那段时间，它成为了世界上最大的，通过BTC进行在线洗钱的平台，Vinnik甚至伪装成黑客参与了很多BTC被盗案，比如MT.GOX（门头沟）交易所倒闭...
知识:Mt.Gox,BTC-e,比特币,枚比特
...人在MFS旗下的离岸公司Okpay开设了个人帐户。 该帐户从Trade Hill交易所获得资金，随后正是在该帐户上与BTC-e域一起购买了托管服务。Maizus还描述了一个通过BTC-e交易所进行的洗钱计划。据他说，据称该网站的共同所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）通过MFS接受了BTC-e净客户向Always Efficient帐户的付款...
知识:BTC-e,Mt.Gox,加密货币交易所,钱包