...提供这些帐户上的所有交易。“随后，交易所本身没有更多的报告了，但是关于个人交易的报告却很多，因为该公司认为，可能进行非法操作的客户是最大的危险。各种执法机构，包括美国的执法机构，都反复向我们发送了询问。最初，每个人都知道Alexander Vinnik是BTC-e交易所的幕后推手，”-迈苏斯说。...
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...处、美国联邦存款保险公司，一众美国政府机构把这个网站查封了。 关于这次抓捕、查封事件，坊间还曾有一个段子流传： 为什么说比特币是世界货币？美国执法机构在希腊抓了个俄罗斯人，他在塞浦路斯开了一家比特币交易所，曾经遵守保加利亚律法，并偷了法国人在日本开的交易所Mt....
知识:俄罗斯交易所WEX
...于2017年在希腊度假期间被捕。 结果，在华盛顿，莫斯科和巴黎之间进行了关于他被引渡的外交拉锯战。 一月，希腊当局终于将他移交给法国。比特币诈骗者在国际上被通缉近年来，温尼克和他的律师为将他引渡到俄罗斯进行了竞选。 毕竟，他的祖国只指控他欺诈了11,000美元。然而，在美国，这位前...
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...万缕的联系。表面上是交易所的掌门人，背地里是诸多盗币案的罪魁祸首？关于BTC-e和维尼克，迷雾重重。「?全球犯罪活动的温床」无独有偶，在地球的另一端，FBI（美国联邦调查局）的双眼也在时时刻刻地注视着BTC-e的动向。从2013年开始，FBI便发现BTC-e上面的一些俄罗斯账户正在把大量的资金转移至...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
...万缕的联系。表面上是交易所的掌门人，背地里是诸多盗币案的罪魁祸首？关于BTC-e和维尼克，迷雾重重。<h1>「 全球犯罪活动的温床 」</h1>无独有偶，在地球的另一端，FBI（美国联邦调查局）的双眼也在时时刻刻地注视着BTC-e的动向。从2013年开始，FBI便发现BTC-e上面的一些俄罗斯账户正在把大量的资金...
知识:BTC-e,Mt.Gox,比特币,加密货币
摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者Alexander Vinnik进行审判。摘要：法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。法国已开始对涉嫌洗钱的BTC-e交易所运营者AlexanderVinnik进行审判。据L'Express报道，法国检察官已于本周三对Vinnik提起诉讼，他据称通过运营交易所为犯罪分子进...
知识:比特币
...及交易所攻击的主要案件之一开始得到解决。 BTC-e就是这种情况。经过多年关于引渡的辩论，交易所运营商亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）最终被定罪。该信息来自于周一（7）发布的俄罗斯门户网站Novaya Gazeta。洗钱和有组织犯罪温尼克被判处五年徒刑。 该判决是由法国巴黎的一家法院宣判的，Vinnik...
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...易所BTC-e的亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)将被引渡到法国。经过多年的分歧关于哪个司法管辖区应该关心所谓的比特币(BTC据报道，司法、透明度和人权部最终决定将这名俄罗斯公民引渡到法国。新闻是报告由俄罗斯驻希腊大使馆于12月20日在Twitter上发布。俄罗斯大使馆对希腊“无视”将Vinnik带回其公民...
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最近，美国大选的初选“战事正酣”。但几则关于“通俄门”的新爆料，似乎让2020年的选情倒回2016年，又把特朗普拉回了“通俄门”的泥淖。图片来源：网络当时，特朗普“意外”的赢得了美国大选，但却被怀疑特朗普及其团队“通俄”，这一丑闻陆续将前FBI局长科米、特朗普长子、女婿等卷入其中...
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...除。美国司法部的信息是识别该公司的关键。 一项国际指控表明，Vinnik在BTC-e交易所中经营了该公司的帐户。新西兰警察资产追回股表示，这是迄今为止最大的资产没收。 据警察专员说，没收的9068万美元（1.4亿新西兰元）证明：“新西兰现在不是，也不会是其他地方犯罪产生的非法收入的避风港。世...
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...cky”勒索软件而在法国接受审判。 据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）是BTC-e交易所的运营商，并据称在洗钱过程中发挥了作用亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的审判在法国开始据美联社报道，亚历山大·文尼克的审判于周一在巴黎开始。 Vinnik是一位俄罗斯公民，据称曾在2011年至2017年之间经营BTC-...
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...一则消息在币圈引起了轩然大波，曾经比特币行业最大的比特币交易所——BTC-E正式被关闭，平台被六个美国执法机构查封。此次事件的原因是BTC-E被指控参与从比特币交易所Mt. Gox和Bitcoinica盗窃22亿1000万美元。随后，BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。...
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...。 在从希腊引渡后，温尼克于1月下旬抵达法国的那天被指控。 作为交易所BTC-e的负责人，他被指控勒索，加重洗钱，串谋和损害自动数据处理系统，并于2017年被执法机构关闭。 可以在区块链浏览器中看到BTC-e的热钱包地址。 来自荷兰的Crystal Blockchain的平台显示，虽然现在空了，但已经有超过73.3万...
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据俄罗斯媒体报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。 目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是...
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...以了解最新的加密和区块链新闻。据称Vinnik是俄罗斯封闭式加密货币交易所BTC-e的创建者，他在2011年至2017年期间通过比特币（EXANTE：比特币）洗钱。法官说：“法院裁定亚历山大·温尼克犯有严重洗钱罪，并判处其五年徒刑。”</blockquote>Vinnik应美国的要求于2017年在希腊被拘留。 根据美国当局的说法，V...
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