...。 中央银行在该国规定了三至五年的银行禁令，以作为惩罚。当地报道称，比特币场外交易者可能面临长达五年的中国银行账户禁令。 中央银行中国人民银行（PBoC）正在严厉打击洗钱活动，并将多个处理加密货币的场外交易柜台列入黑名单。最近，中国中央银行加大了打击洗钱活动的力度，因此采取...
知识:加密货币,加密货币交易,比特币场外交易,中国人
...虚拟货币的出售（获得本国货币），实现外汇和本国货币的转换过程。由于比特币是具备国际清偿功能的支付手段和资产，具备类外汇的属性。因此，私下买卖比特币有可能构成非法经营，若为单位行为，则可能构成扰乱市场秩序。因此，如果OTC商家在与他人交易的过程中，存在将外汇非法流入或流出...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...肯定没事，他不是犯法的人，他一直是币圈很多人的偶像、领路人。2、赵做比特币的场外交易，做了很长时间。不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程，帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.3、赵懂技术，也注重法律安全，可以说赵是最严格做场外otc的。4、可能疏于管理，有其中一两个犯罪...
知识:币圈,宝二爷,比特币,用比特
...收入的 92%，同比翻四倍。庞氏骗局中最大的案件是 Plustoken, 共骗得十八万枚比特币，六百余万枚以太坊。等值 20 亿美元。犯罪活动在 2019 年第一季度达到顶峰，和 Plustoken 的活动高峰期重合链上数据揭示洗钱路径链上数据分析还揭示了 「犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商」的套现洗钱链条。...
知识:比特币,以太坊,政策法规,火币,洗钱,币安,OTC,Plu
据证监会官网7月8日消息，目前，一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供最高十余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。近日，各地证监局曝光了一批...
知识:场外,业务,证券,证监会
场外配资活动，属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务，相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资构成非法证券业务活动。图片来源：视觉中国“您炒股、我出钱”、“杠杆炒股、盈利高”...这些口号是否听来熟悉？7月8日，证监会集中曝光了一批非法从事场外配资的平...
知识:场外,业务,证券,证监会
...赵肯定没事，他不是犯法的人，他一直是币圈很多人的偶像、领路人。赵做比特币的场外交易，做了很长时间。每一个人跟他做场外交易，都说赵那边得做认证，拿着身份证手持拍照，确认你是本人，才能帮你做场外兑换比特币。我觉得赵没有，也不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程，...
知识:币圈,比特币,宝二爷,兑换比特币
...士表示，“能够起到遏制违反账户实名制所引发的一系列违法证券活动。”场外配资或“连坐”？在业内人士看来，保留这种处罚权，能够在一定程度上对场外配资、垫资开户等违法活动起到遏制效果。“过去对场外配资、垫资开户打击，往往只是对提供这种服务的资金供给方进行打击，但缺少对配资...
知识:活动,证券,监管
...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
关于比特币场外交易是否合法合规，业内一直有各种讨论，以笔者的了解：出于对「区块链技术」的执着和对「通证未来」的看好，多数参与者和从业者的心态是掩耳盗铃式的纯乐观。为了平衡这种盲目，我们还是想从法律「红线」角度谈一点自己的观点，仅供参考。</blockquote>原文标题：《比特币场外...
知识:比特币,交易所,政策法规,投资
...，部分虚拟货币购买者反映自己的银行卡被冻结。微博上某律师关于“购买比特币，是你被骗了；出卖比特币，是你骗了人，当然涉嫌违法犯罪”的言论，也引起了不少热议。1、巨头支付渠道表态不支持OTC场外交易虚拟货币交易所，多采用OTC场外交易形式进行法币与虚拟货币的兑换，规避强监管。常见...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
最近比特币价格飙升到23000美元历史新高， 再次成为焦点，一时风光无限。而作为比特币价格发现的重要环节，加密数字货币交易所，却暗流涌动。尤其是中国加密数字货币行业，最近风雨飘摇，重大负面事件接二连三的发生。</blockquote>很多国内的交易者发现银行卡被冻结，并收到各地经侦协助调查的...
知识:加密数字货币,法币,加密数字货币交易所,比特币
2021年1月3日，比特币再创新高，据全球性交易所Huobi Gobal的数据显示，比特币当日一度尝试突破35000美元的整数高点，在突破无果后其价格开始回落，并于隔日午间短时暴跌6000余美元，跌幅近20%。当前，比特币正处于高位盘整阶段，其价格波动剧烈，在二级市场上利用杠杆进行交易的投资者应注意风险...
知识:加密货币,比特币等,比特币投资,比特币
今年以来，几件事让比特币成为新闻关注的热点：先是央行对国内三大比特币平台进行整顿;接下来，袭击全球的勒索病毒，要求客户使用比特币作为赎金;而与此同时，比特币的价格更是吸引了全世界的目光。2009年，比特币诞生之初，1300个比特币才值一美元，最近，一个比特币的价格一度突破300...
知识:比特币监管
...易中卖币方损失的虚拟数字币在所不问”。场外交易的卖币方则认为，买卖比特币是公民的自由，其卖出比特币的交易为真实交易，出售的虚拟数字币已经交付且对购买方的资金来源也毫不知情，因此警方应当对冻结的资金予以解冻，电信诈骗受害人的损失应找电信诈骗实施者索赔。要理清卖币方和电...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是