...这个过程是一个完全没有监管的过程，正因此，引起了金融市场对其被用来洗钱的担忧。 有数据显示，今年以来使用这一方式筹措资金的初创企业们已经由此筹得了超过10亿美元的资金。其中，四种数字货币的项目就筹得了总计6.6亿美元资金。 事实上，从比特币等数字货币诞生之初就一...
知识:数字货币ICO
...已起诉亿万富翁约翰·迈克菲（John McAfee），罪名是证券欺诈，电汇欺诈。 洗钱，此外，该团队的执行顾问吉米·盖尔·沃森（Jimmy Gale Watson）先生。 McAfee的加密货币也于3月4日在德克萨斯州的美国检察官Audrey Strauss在曼哈顿的一份声明中被捕，称这两个人使用社交媒体来赚钱。 “谎言与欺骗”：“根据...
知识:加密货币,货币的价格,代币,链上
科技百万富翁迈克菲（McAfee）被指控与美国律师欺诈和洗钱有关，称他精心策划了一个庞大的抽水和倾销计划，骗取了ICO，因为我们在最新的加密货币新闻中读到了更多。收费围绕抽水和转储计划以及多个ICO进行，迈克菲的加密顾问之一也面临收费。 现在坐在西班牙监狱里，正等待引渡到美国的“技术...
知识:加密货币,代币,加密货币新闻,迈克
...货币，多数是在进行线上市场的传统犯罪交易。数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。2017年7月28日，美国政府对俄罗斯商人Alexander Vinnik提起控诉，罪名包括洗钱和使用BTC-e交易所的比特币交易进行违法犯罪活动。BTC-e交易所是世界上最大最早的虚拟货币交易所之一，涉嫌利用比特币...
知识:监管数字货币
...合KYC和AML监管规定等。 第四、是将数字货币交易平台和私人用户纳入反洗钱法规，防止洗钱活动。绝大多数交易，比如数字货币和法币的兑换，是通过交易平台来完成的，而且对平台的监管难度小于对私人用户的监管，因此多数政府将交易平台作为反洗钱监管的重点。为提升监管效率，美国、日本...
知识:ICO,数字货币,反洗钱
...如必须符合KYC和AML监管规定等。四是将数字货币交易平台和私人用户纳入反洗钱法规，防止洗钱活动。绝大多数交易，比如数字货币和法币的兑换，是通过交易平台来完成的，而且对平台的监管难度小于对私人用户的监管，因此多数政府将交易平台作为反洗钱监管的重点。为提升监管效率，美国、日本...
知识:美国,数字货币,监管,比特币
...框架，详细阐述了新加坡中央银行的立场，关于某些中介机构应如何遵守反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)政策。 新指南中对几乎所有参与ICO资产相关活动的参与者的行为进行了规范。从生产代币的企业，到为其在线平台交易提供便利的企业，再到为这些代币提供财务咨询的企业，人人都受法律...
知识:新加坡ICO
...对60个ICO进行了涉嫌非法活动的案例。 FINMA在十多个项目中发现违反了《反洗钱法》。在这些情况下，对提交人提出了刑事指控。由于涉嫌非法活动，其他八个ICO进入了FINMA的警告清单。越来越稳定的硬币权威机构还注意到，稳定的硬币（即加密货币）有所增加，它们代表的是固定的等值货币，并且只能...
知识:金融科技,区块链,货币,区块链行业
...特币等所谓虚拟货币缺乏明确的价值基础，比特币等所谓虚拟货币日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 A 灰色地带 洗钱、贩毒、走私 通过比特币来交易 随着比特币等数字货币的持...
知识:比特币洗钱,比特币贩毒,比特币走私
... McAfee）及其团队的执行顾问吉米·盖尔·沃森（Jimmy Gale Watson Jr）涉嫌欺诈和洗钱共谋罪。迈克菲（McAfee）被指控犯有证券欺诈，吹捧和电汇欺诈等其他罪行，这些犯罪源自联邦法律承认为证券的欺诈性推广加密技术。去年10月6日，美国监管机构美国证券交易委员会（SEC）指控McAfee防病毒软件公司的创始...
知识:加密货币,迈克,盖尔,得克萨斯州
...以试图引起对该产品的兴趣，尽管NAC正在无法负担广告费用。”</blockquote>反洗钱（AML）AML比特币的广告基于其对政府法规的遵守，包括提供反洗钱支持。 可笑的是，旧金山起诉书中的刑事指控包括一项洗钱罪和一项电汇欺诈罪，每项罪名最高可判20年徒刑。随着加密技术越来越被主流接受，反洗钱法...
知识:比特币的,比特币,比特币的故事,首次代币发行
...的议题。由此，最重要的议题是，我们想要确保这些(虚拟货币)不会被用来洗钱和非法交易。 姆努钦称，美国财政部目前并没有一个将虚拟货币合法化的时间表，但是他同时强调，美国政府正在着手进行： 这并不是一个特殊的事情。但是，我们有团队正在关注这件事，同时，我再次强调...
知识:美财长比特币
...将受 MAS 监管，并应当适用《证券和期货条法》和《财务顾问法》，以及反洗钱和打击资助恐怖主义的相关要求。二．监管重点（一）受监管的虚拟货币类型新加坡对虚拟货币的监管主要取决于虚拟货币性质。MAS 将审查虚拟货币的结构与特征，包括虚拟货币随附权利，从而确定虚拟货币是否属于 SFA 中...
知识:政策法规,观点
...为严重的是，由于其匿名性、去中心化等特性，这些虚拟货币成为不法分子洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。 各国强化监管 在中国比特币平台相继发布公告关停后，韩国、俄罗斯等国也加强了对虚拟货币的监管。 9月份，俄罗斯央行就发布了对虚拟货币的警告。俄央行...
知识:比特币平台
...存取款业务。同时VASPs必须获得韩国互联网安全局的系统认证。法案也在反洗钱和反恐融资做了要求。目前韩国已经通过认证的只有6家公司和交易所。通证智库点评：韩国的数字货币市场比较火热，这次新规的制定对交易所走向正规舞台提供了一个方向。其他国家后续有望也采取韩国的做法。印度最高...
知识:监管机构,监管政策,加密货币,监管