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比特币 境外币币交易

1. 比特币交易平台出海难逃监管:发现一家关闭一家

...政策规定明显不符】   近日,从中国央行再次传来消息,将会加强对比特币境外交易平台的监管。随着监管发力,境内的交易平台逐渐偃旗息鼓,但改头换面后转战场外交易或者转头出海,一些平台实际变相实现了人民币和虚拟货币的场内交易。   央行主办媒体日前报道称,针对境内外ICO和...

知识:比特币交易平台出海

2. 在国内持有和交易“虚拟货币”有法律风险吗?

...法律风险,而只有挖矿目前看是没有法律风险的。投资者首先通过挖矿获得比特币或以太坊,然后再用比特币、以太坊进行币币交易从而获取其它数字货币,这几乎是唯一能规避所有获取和交易数字货币风险的路径。

知识:虚拟货币,数字货币,币币交易,挖矿

3. 比特币一周跌超三成 监管将处置境内外交易平台网站

  2月5日,受虚拟货币监管加码消息的影响,比特币价格再度下跌。截至记者发稿时,多个平台比特币价格跌破8000美元,维持在5万元人民币附近;以太坊价格接近800美元关口,维持在5100元人民币附近。过去的一周,主要数字货币普跌超过三分之一,比特币价格下跌32.5%。   消息称监管方不...

知识:比特币监管

4. 【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网:境内人民币买入虚拟货

...货币”免费赠与其他人,94公告、289号文并未予以明确禁止,且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性,从法理角度理解,作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴,但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税,如未进行纳税申报,则涉嫌偷税漏税行为;2.人民币买入,外币卖出...

知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈

5. 政策法规 | 数字货币OTC交易的合规性探析

...币OTC交易在我国法律框架下的合规性。简言之,所谓数字货币OTC交易是指以比特币、以太坊、泰达币、莱特币等为代表的虚拟数字货币进行的场外交易。01主要法律法规及政策1.《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号):从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律...

知识:数字货币,OTC冻卡

6. 境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法

...等的法律地位,也不能作为货币在市场上流通使用。另外,根据《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号)(以下简称“289号文”)的规定,从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此,根据94公告、289号文等中...

知识:虚拟货币,货币,挖矿,币币交易

7. 保护特殊虚拟财产——数字货币的正确姿势

目前得到法律保护的数字货币仅限于比特币和以太坊(少量案件承认USDT)。张某出借1000个以太坊和10个比特币给杜某胜用于在数字货币交易平台OKEX上交易(炒币)。法院认为本案是原、被告在境外交易平台从事“虚拟货币”交易而产生的纠纷。2020年7月22日上午,最高人民法院联合国家发展和改革委员...

知识:法律政策

8. 监管加码!中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

...落实全国金融工作会议精神,据悉,此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场,引导相关企业有序退出。   此外,1月26日,中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。 ...

知识:虚拟货币境外交易平台

9. 比特币交易平台出海梦碎 矿机厂商谋转型

  面对监管部门对虚拟货币的严厉管制,比特币交易平台出海的设想或仅是一厢情愿。   9月15日晚间,国内前两大比特币交易平台OKcoin和火币网公告称,本次仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响。但随后便调整公告,改口称,停止所有关于虚拟货币的交易业务。   对此,一位北京的平台人...

知识:比特币交易平台出海

10. 比特币成了投机者的最爱,投资者需要冷静

...措施,针对虚拟货币的监管仍在持续加码。   在监管为其降温前,以比特币为代表的虚拟货币热度可谓势不可挡。仅以比特币为例,2017年,比特币成了街头巷尾热议的话题,有人甚至认为炒股炒房不如炒币。随着比特币价格的高涨,与之相关的矿工矿场也越来越多。有人借助炒币挖矿一夜间成了...

知识:比特币投机

11. 法律分析中国「虚拟货币」持有与交易行为

...等的法律地位,也不能作为货币在市场上流通使用。另外,根据《关于防范比特币风险的通知》(银发 [2013]289 号)(以下简称「289 号文」)的规定,从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此,根据 94 公告、289 号文...

知识:虚拟货币,货币,数字货币,挖矿

12. 在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

...等的法律地位,也不能作为货币在市场上流通使用。另外,根据《关于防范比特币风险的通知》(银发[2013]289号)(以下简称“289号文”)的规定,从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此,根据94公告、289号文等中...

知识:虚拟货币,货币,数字货币,挖矿

13. 比特币场外交易风险大

  上周三(11月29日),比特币在全球多个交易平台突破10000美元的重要关口,最高飙升至11395美元,创历史新高。随后,又大幅下跌,跌幅将近20%。11月30日,下跌后的比特币再拾升势,重返1万美元关口,走出一波过山车行情。   时下,助推比特币价格上扬的因素不少,诸如芝加哥商品交易所宣...

知识:比特币场外交易

14. 比特币币价飙涨背后:是避险投资品还是洗钱工具?

... 被中国人民银行定义为虚拟商品、在中国有着最大交易市场的小众投资品比特币,在其诞生的第八个年头,意外成为中国炒家们最青睐的避险品种,曝光度不断增加。   四个月前继人民币兑美元跌破6.7重要关口后,比特币币价进入上升通道,中途上涨到4300多元人民币/个。11月1日,比特币价格今...

知识:比特币币价

15. 《在中国持有和交易「虚拟货币」的法律分析》全文

...等的法律地位,也不能作为货币在市场上流通使用。另外,根据《关于防范比特币风险的通知》(银发 [2013]289 号)(以下简称「289 号文」) 的规定,从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。因此,根据 94 公告、289 号文等中国...

知识:虚拟资产