...国籍或居住限制）只需一名董事 （也可以是法人，且无国籍或居住限制）反洗钱官员备选反洗钱官员保密性：有关受益所有人的细节——不属于公开记录的部分有关股东的细节——不属于公开记录的部分有关董事的细节——不属于公开记录的部分VFSC牌照申请资料1、一家瓦努阿图公司的注册。2、股东两...
知识:数字货币牌照,瓦努阿图,牌照,股东
...例的可接受标准内正常运营3.遵守国际标准：保护投资企业，信托企业，反洗钱活动和抵御恐怖分子集资活动4.严厉打击滥用和违背监管条款者5.确保VFSC高效运行，对财政部和经济部负责申请VSFC牌照所需文件●股东护照公证件●股东两个月内水电费账单公证件●股东无犯罪记录证明公证件●股东个人履...
知识:外汇监管,数字货币,金融监管,外汇牌照
...管条例的可接受标准内正常运营3.遵守国际标准:保护投资企业,信托企业,反洗钱活动和抵御恐怖分子集资活动4.严厉打击滥用和违背监管条款者5.确保VFSC高效运行,对财政部和经济部负责。牌照优势瓦努阿图在经济方面全面开放，没有所得税，资金进出决无限制，更无外汇管制，成立公司及日后维持费用...
知识:瓦努阿图监管,外汇黄金,金融监管,外汇交易平台
...管条例的可接受标准内正常运营3.遵守国际标准:保护投资企业,信托企业,反洗钱活动和抵御恐怖分子集资活动4.严厉打击滥用和违背监管条款者5.确保VFSC高效运行,对财政部和经济部负责。牌照优势瓦努阿图在经济方面全面开放，没有所得税，资金进出决无限制，更无外汇管制，成立公司及日后维持费用...
知识:瓦努阿图,牌照,金融,机构
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提...
知识:澳洲牌照,数字货币牌照
...间和申请难度也不一样。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通...
知识:监管机构,数字货币牌照
...管条例的可接受标准内正常运营3.遵守国际标准:保护投资企业,信托企业,反洗钱活动和抵御恐怖分子集资活动4.严厉打击滥用和违背监管条款者5.确保VFSC高效运行,对财政部和经济部负责。牌照优势瓦努阿图在经济方面全面开放，没有所得税，资金进出决无限制，更无外汇管制，成立公司及日后维持费用...
知识:瓦努阿图,货币,牌照
澳洲AUSTRAC牌照的介绍AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC...
知识:美国牌照,数字货币交易
...币交易商的商业计划书、以及运营方案；3. 准备与撰写申请材料；4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提...
知识:数字货币交易所
...更多费用。准备在许可证颁发后的6个月内开始业务第二项建议与《爱沙尼亚洗钱和防止恐怖主义筹资法》中指出的法律要求有关。 这很容易遵守，但是很多时候，这是吊销许可证的原因。 如果您不想错过任何可能影响您许可证的细节，请继续阅读。爱沙尼亚金融情报部门（FIU）撤销加密货币许可证...
知识:加密货币,爱沙尼亚,加密货币交易所,公司
...币交易商的商业计划书、以及运营方案；3. 准备与撰写申请材料；4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提...
知识:抹茶,美国MSB牌照,监管机构,数字货币交易
...涉嫌刑事犯罪被冻结银行卡呢？公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中，会就涉案往来账户进行冻结，有可能会直接关联到5-6级账户。对于被冻结的终端当事人来说，往往会有以下原因被公安机关冻结：参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互...
知识:数字货币交易,冻卡,银行卡
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知识:澳洲牌照,数字货币牌照
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