...的《个人信息保护法》，该法规定本地公司不能合法要求社会安全号码。该措施还适用于金融机构，但是他们可以在特殊情况下（例如大型银行交易）提出要求。预计《特别付款法》的执行令将于2021年3月生效，并将要求“虚拟资产服务提供商”通过对照社会保障号等个人数据来验证客户的真实姓名。...
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爱尔兰要求加密公司遵守KYC和AML规则，因为随着监管措施的出台，在爱尔兰不再可能进行匿名交易，因此让我们在我们的最新加密新闻中阅读更多内容。欧盟的《第五反洗钱指令》已被实施为爱尔兰法律，并且在该国开展业务的虚拟资产服务提供商现在有3个月的时间向中央银行申请注册。 新的AMLD指令...
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...系统可以监控客户账户，标记不符合要求的客户并将其重新分类以采取纠正措施。新系统被描述为“合规性确定和执行平台和方法”，它将监视一长串与KYC / AML相关的详细信息，包括“对用户帐户执行的尽职调查级别”。 另请阅读：美国政府担心加密货币可能将权力转移给私营部门 Coinbase授予专利 Coi...
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...区都有有关MSB的非常通用的规定。首先，反洗钱法规要求MSB采取反洗钱合规措施。这些措施的一部分是指对客户及其个人数据的身份和验证（称为“了解您的客户”或KYC）。这些反洗钱政策还需要发现并突出潜在的可疑行为，以及向有关机构报告此活动的过程。 MSB还必须报告超过10,000美元（在美国）或...
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...台（包括加密货币服务提供商）上引入了新的，在某些情况下更加严格的KYC措施。根据公告，TemTum认为有必要与Shufti Pro合作，以遵守新的5AMLD法规。TemTum董事长David Shimmon在接受Cointelegraph采访时说，与Shufti Pro达成协议的主要动机是改善KYC / AML筛选流程，并使自己与其他“被视为恶意的”加密公司区分开...
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...之一，该加密货币交易所由于受到美国的刑事指控，目前正在加强其反洗钱措施。根据11月12日的博客文章，很明显BitMEX已与软件和法规遵从公司Eventus Systems合作，以增强其贸易监控和AML交易功能。 根据公告，Eventus Validus的技术将与BitMEX的现有交易监控和AML流程一起使用，为客户提供“安全的交易环境...
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...币交易施加了新的限制，并增加了有关比特币（EXANTE：比特币）地址的验证措施。 根据当地的加密货币交易所Bitonic的说法，DNB已根据《制裁法》“有效地强迫”其加强了验证过程。直接从您的EXANTE帐户访问全球50多个金融市场-包括纳斯达克，伦敦证券交易所和东京证券交易所。
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...户，了解我们是否可以信任他们并防止可能的欺诈行为。我们采取的另一项措施是实施CipherTrace软件。它可以验证用户的钱包没有被列入黑名单，没有与恐怖主义联系或与欺诈活动相关联等。使用此软件，我们可以跟踪交易并监控潜在风险。我们发现正在对列入黑名单的钱包提款。现在，通过遵循平台...
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...外交易中约74％的比特币跨境流动。 CipherTrace的专家说，面对不足的KYC / AML措施，这会带来洗钱的风险，并使银行面临风险。 他们分析了制定针对加密货币行业的金融反洗钱措施（FATF）小组的建议的实施将如何影响越来越多地为行业参与者提供服务的银行。 FATF去年6月发布了针对虚拟资产服务提供商...
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...特币（BTC）交易平台之一，BitMEX在美国遭到刑事指控后，继续加强其反洗钱措施。根据11月12日的博客文章，BitMEX已与软件和合规公司Eventus Systems合作，以改善其贸易监控和AML交易功能。根据公告，Eventus Validus的技术将被集成到BitMEX的现有交易监控和AML流程中，以便为其用户提供“安全的交易环境”。 ...
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在2017年的牛市中，大多数加密服务缺乏适当的了解客户和反洗钱措施。 根据CipherTrace的报告，即使在2020年，分析的800个加密货币交易所和场外交易柜台中，仍有56％遵循了不良的KYC做法。 但是，当前的数字资产反弹使加密货币市场发生了翻天覆地的变化。结果，KYC和AML已成为加密货币提供商的头等大...
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...行工具。 了解有关嵌套交易所/服务的所有信息，以及 Binance 正在采取哪些措施来对抗它们，以及如何避免它们以及帐户为何因此而被阻止或冻结。主要内容嵌套交易所通过现有主机交易所上的账户或钱包提供加密交易服务。 对于希望绕过 KYC 和 AML 要求的洗钱者来说，嵌套交易所是有吸引力的加密平台...
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...与执法机构的更紧密合作停止向恶意软件开发人员付款。 专家们认为，这些措施应在国际上推广：“单个国家的法律或能力不足以抵抗这一全球威胁。”</blockquote>该工作队得到了美国国土安全部（DHS），英国国家网络安全中心和欧洲刑警组织的支持。 国土安全部致力于遵循报告中提出的许多建议。 根...
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...击美国境内和境外金融犯罪，但这三者又有着密不可分的联系。一方面，AML 措施针对的对象之一就是恐怖主义融资服务，而 CFT 非常重要的方法就是实施强有力的 AML 措施，因此广义的 AML 通常同时包括这两方面。下文中用到 AML 一词时，皆指 AML 和 CFT。另一方面，AML 措施其中一个重要的方面是 KYC，因...
知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC
...子。在这里，行业和执法部门可以看到这些不良行为者如何转移资金并采取措施将其关闭。”</blockquote>为了解决这些难题，金融行动特别工作组（FATF）引入了旅行规则-强制成员国加密货币公司披露超过1000美元的转账客户信息的要求，但仅拒绝固有的透明度。这导致了完全不同的紧张局势，但这一次来...
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