... 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博等社交平台也有大量投资者谈及类似情况。「身边很多认识的人都有被冻卡，大到几十万，低至两千块的交易都出现了冻卡情况。」此次被冻卡的币圈投资者薛旭（化名）告诉链捕手。尽管冻卡现象在加密货...
知识:火币,加密货币,币安,区块链行业应用
... 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博等社交平台也有大量投资者谈及类似情况。「身边很多认识的人都有被冻卡，大到几十万，低至两千块的交易都出现了冻卡情况。」此次被冻卡的币圈投资者薛旭（化名）告诉链捕手。尽管冻卡现象在加密货...
知识:加密货币,场外交易,冻卡
大批OTC交易用户遭冻结早在几个月前，大量OTC交易用户银行卡被冻结的消息开始席卷币圈。这一大批冻结极大原因据传是广东警方在严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件，会将涉案资金的一些银行卡也列入到冻结范围。由于加密货币的匿名性，往往涉案资金（也就是我们常说的“黑钱”）...
知识:法币,匿名性,虚拟货币的,加密货币
进入6月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
...：蜂巢财经 进入 6 月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币...
知识:加密货币,银行
...款用于买卖ＤＣ币。其在新加坡6Ｘ交易站注册账户，并在平台上绑定自己的银行卡，在交易站上以每个1元人民币的价格，先购买了一两百个ＤＣ币，然后再发布卖ＤＣ币的广告，有人要买的话，就把钱转到其银行卡，其再把ＤＣ币转给对方，卖出去的价格是每个人民币1.004元，平台从中抽0.001元，其每...
知识:虚拟货币,虚拟币,数字货币,被告人
...金系黑钱。OTC交易导致支付宝账户被冻结的解决途径“支付宝的司法冻结和银行卡的司法冻结本质上没有什么区别，因此这两者的解决方式也比较类似，因此首先对银行卡被冻结后处理的相关问题进行明确。01银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，用户首先要与银行联系，弄清楚冻结的原因，确定办案单位是公...
知识:法律风险,OTC冻卡
...也是大致相同的："只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。"可见，银行方面的政策很明确，只要没有涉及XI 钱以及诈骗等非法相关的案件，银行不会主动去冻卡的。之所以冻卡了，基本上都是因为...
知识:加密货币,货币,比特币交易,虚拟货币
...也是大致相同的："只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。"可见，银行方面的政策很明确，只要没有涉及XI 钱以及诈骗等非法相关的案件，银行不会主动去冻卡的。之所以冻卡了，基本上都是因为...
知识:支付宝,行情分析,比特币,OTC
...售脏币，贪便宜的投资者会踩坑。如果很不幸，你的账户被冻结了，不管是银行卡、支付宝、微信，按照如下方法操作。第一步：打电话到银行或支付宝微信客服，询问冻结原因，哪里的公安机关冻的卡，有没有该公安机关联系方式。第二步：银行会有冻卡原因，哪个单位冻结的记录。你通过百度地图...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户，因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」，主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金，但这一比例极低，一般都会自动解冻。要知道，国内加密交易市场从 2013 年开始孕育，为最大程度满足用户需求，交易平台...
知识:加密货币,火币,币圈,法币
...于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户，因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」，主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金，但这一比例极低，一般都会自动解冻。要知道，国内加密交易市场从 2013 年开始孕育，为最大程度满足用户需求，交易平台...
知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡
...N女士，一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币，6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实，这波出现了大量反向冻结的情况，不过大多数是商家。一般而言，冻卡绝大多数是因为“收到赃款”，购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。原因是什么？...
知识:场外交易
...区（又称OTC交易区）冻卡已经成常态，近期又有用户在社交媒体上反应个人银行卡被冻结，卡内五万块钱已经无法使用和提现，事故有可能还会波及其他人。然而这仅仅是火币冻卡史上其一个微不足道的案例，为了让大家正视火币OTC问题的严重性，我们共同盘点下火币法币交易区近年所发生的那些触目...
知识:火币OTC,冻卡
最近几天，有不少投资数字货币的朋友的银行卡遭冻结。虽然冻卡在币圈算不上新闻，但如果真发生在自己身上，后悔却来不及了。鉴于又一波冻卡潮来临，链茶馆在这里梳理了此次冻卡潮的来龙去脉，以及总结了一些经验教训，希望能够让各位读者朋友避免踩到一些不必要踩的坑。冻卡潮来临从6月4...
知识:数字货币,火币,OTC