...主席 Eun Seong-soo 表示，位于国外的虚拟货币交易平台也必须向金融情报室（FIU）报告。当被问及像币安这样的海外交易平台是否受 FIU 报告的影响时，Eun 主席表示，根据《特别规定法》，「如果通过韩元支付与国内客户进行交易，则须进行 FIU 注册」。 据了解，根据《特别规定法》，虚拟货币交易平台...
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新闻稿欧盟监管的加密套利平台ArbiSmart刚收到一个新的和更严格的FIU许可证，爱沙尼亚金融情报部（许可证编号：FVT000353）发行。 该许可证允许公司提供与虚拟货币有关的一般服务，包括使用加密货币和法定货币进行加密交易，反之亦然，提供与数字钱包有关的服务，代表客户保护货币在一定的时间段...
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...而不是墨西哥银行 (Banxico) 监管。 这是在 5 月 27 日在一本书的介绍中说的。FIU 的持有人认为它有央行不承认比特币为流通货币的诸多优势和加密货币。 然而，这意味着，目前，监管是由税务局（SAT）进行的。“监管公证人或艺术品经销商与监管加密货币不同，”他周四表示。 出于这个原因，他认为 CN...
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区块链网络讯，阿根廷金融信息部门（FIU）正寻求对加密货币交易实施更加严格的监管。金融信息部门称，阿根廷各监管部门将收集更多有关参与加密交易的个人和实体的信息，并下令从银行、信用卡公司到交易所和共同基金等一大批机构报告可疑活动。其他实体如邮运公司、股票经纪人、非政府组织...
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金融情报部门（FIU）报告说，与墨西哥的加密公司相比，全国各地的商业银行更容易洗钱。据金融情报机构称，该报告是根据七国集团银行集团的活动引用的，该集团包括Inbursa，BBVA，Citibanamex等。墨西哥金融情报部门指出，他们之所以能够得出结论，是因为这些G7银行比大多数加密公司进行非法交易在...
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...地媒体报道，最新一批监管要求来自韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU），该机构负责处理韩国的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）相关事宜。FIU表示将要求各交易所在三个工作日内标记并告知其平台上任何看似异常的交易。它还指定所有报告都需要指定法币（KRW）的交易值。FIU将对交易所如...
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...当局提交了关于虚拟资产运营商的申报。韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）20日在其网站上宣布，Dunamu提交了一份关于虚拟资产运营商的申请报告。负责虚拟资产业务经营相关的金融信息分析院（FIU）对外披露了关于此次申报的最新动态。Coindesk Korea表示，当天下午 4 点左右尚未收到Dunamu提交有关申...
知识:加密货币交易所,金融,资产,韩国
...地媒体报道，最新一批监管要求来自韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU），该机构负责处理韩国的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）相关事宜。FIU表示将要求各交易所在三个工作日内标记并告知其平台上任何看似异常的交易。它还指定所有报告都需要指定法币（KRW）的交易值。FIU将对交易所如...
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...作组（FATF）建议的实施标准，以及韩国金融服务委员会旗下金融情报机构（FIU）制定的《FIU虚拟货币反洗钱准则》。与此同时，FIU将继续制定从属法规等一系列措施，以顺利实施该修订案。相关部门也将积极收集加密行业和私人专家的意见。修订案规定，虚拟资产经营者必须承担防止洗钱行为的义务，...
知识:区块链,韩国,比特大陆
...继续运营。韩国政府正在加入针对加密货币的长长清单。 当局宣布，未在 FIU 注册的加密货币交易所必须在下周五，即 9 月 24 日之前放弃其运营。未经注册在韩国运营的加密钱包必须通知其客户他们将不再提供该服务。 但这些加密交易平台还必须解释客户如何提取资金以免被骗。FSC 专注于未注册的加...
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...和与加密相关的 AML 事务创建监管框架。 该部门将包括 9 名成员，但改组后 FIU 将再雇用约 14 名员工，并对结构进行大修以适应新的加密部门。整个加密行业将需要关注新部门，并将成为 FIU 的一部分，进行交易所运营许可证申请审查，从而颁发运营许可证并进行监控和现场检查工作。 FIU 还承诺改进...
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...政府正在打击威胁越南盾的“平行交易市场”，阿根廷金融和信息管理股（FIU）正在加强对BTC交易的严格控制。比索。阿根廷政府限制该国的加密交易以平息洗钱和其他非法活动。然而，据观察家称，针对BTC和其他加密货币的最新措施实际上可能与防止本国货币比索贬值的努力更多相关。根据阿根廷El C...
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目前，与当地的欧盟成员国金融情报机构（以下称FIU）之间无休止地往来的EMI丢失了，但应简短地牢记，他们目前正在经历的动荡不会走向更清晰的视野，除非他们理解并如果实施6 AMLD的新条件，它们将无法适应更广阔的商业前景。由于先前的法规框架（5 AMLD），欧盟中的许多EMI当前正在加强执法。 5 ...
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