区块链网络 区块链2月8日讯美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的执法人员在最近的一场反洗钱会议上透露，涉及加密技术的社交媒体网络必须要确保自己的系统不会被犯罪分子利用。美国金融执法网络是美国财政部旗下的一个分支机构，通过分析金融交易记录和数据来调查洗钱和其他金融犯罪行为...
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...，拜登可能不得不去解决一场“比特币之战”，虽然目前还没有开始，这届美国政府的最终决定或许会对加密货币行业产生深远影响。这场战斗的起源，其实源自刚刚卸任美国总统的特朗普，他在离开之前，留下了一套尚未启动的全新“监管规则”，该规则对金融服务公司记录加密货币持有人身份信息...
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在Covid-19大流行期间，由于美国仍然处于脆弱状态，家庭生活已成为新的现实，因此通常的犯罪嫌疑人和新的参与者都在增加网络犯罪活动。 美国网络政策顾问乔纳·希尔（Jonah Force Hill）在对美国特勤局的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔...
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区块链网络消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将对金融部门的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则进行更新，考虑推出监管政策修正案。根据公告，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将寻求公众对即将到来的监管提案的反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监控要求更加现代化，并为金融机构在资...
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...和特色200 +代表听取代表的组织如澳大利亚联邦警察、新加坡和新西兰警察,美国司法部(Department of Justice)和澳大利亚刑事情报委员会。会议开始讨论如何更好地抓住犯罪利润，以及如何应对暗网和比特币等加密货币带来的执法挑战。<h2>解决加密犯罪</h2>贾丝廷高夫,代理助理专员澳大利亚联邦警察(法新社...
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...表到会， 与会代表听取了代澳大利亚联邦警察、新加坡警察，新西兰警察,美国司法部和澳大利亚刑事情报委员会等代表的发言。会议讨论了如何更好地没收犯罪利润，以及如何应对暗网和比特币等加密货币带来的执法挑战。应对加密犯罪澳大利亚联邦警察代理助理专员贾丝廷高夫表示,“技术的进步，...
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FinCEN已警告美国银行，它正在密切关注它们如何通过“反洗钱”计划应对加密风险敞口。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blanco讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。当前的FinCEN法...
知识:反洗钱
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，它计划要求美国人披露其在离岸账户中是否持有1万美元或以上的加密货币。该机构发布了有关此更改的通知，该通知将修订《银行保密法》（BSA）。“目前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。 （参见...
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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任kenneth a . Blanco表示，美国政府将突破管辖范围限制，开展对其领域内运作的所有数字货币行业的管制。他解释道，所有与转账有关的服务都必须符合AML/KYC反洗钱标准，该规定包含了法币和数字货币交易，以及数字货币之间的交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN...
知识:数字货币行业
...的需求和主流采用量的快速增长，监管机构正密切注视该领域。在这方面，美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）透露，新准则可能会影响已归类为以下类别的加密货币钱包的用户：“自我监护”要么“被遮盖”钱包。在媒体发布中，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）指责有“重要的国...
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译者：玩币族ElaineHu ICO运营商们早就知道，他们有违反美国证券法的风险。然而，最近由财政部官员起草的一封信函表明，ICO也可能受制于货币转移业务相关的刑事法规。 该信函已提交给参议员Ron Wyden(D-OR)并于2月13日(仅在周二)发布。信函指出，出售可兑换虚拟货币的公司必须...
知识:美国ICO
...了澳大利亚联邦警察，新加坡和新加坡等组织的代表的发言。新西兰警察，美国司法部和澳大利亚刑事情报委员会。会议着眼于解决如何更好地抓住犯罪收益并面对暗网和比特币等加密货币所带来的执法挑战。 另请阅读：FBI说，比特币担忧越来越“严重” 解决加密货币犯罪 澳大利亚联邦警察局（AFP...
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日前，Paxos信托公司首席执行官兼联合创始人Charles 向FinCEN（美国财政部金融犯罪执法网络局）提交了一封评论信，对有关无托管钱包拟议规则提出了若干条建议，分析了拟议规则对产业发展及创新的影响性。Charles 表示：“在Paxos，我们认为数字资产是促进和实现开放经济的关键创新举措。数字资产能...
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...有客户数据。</li> <li>通过使用加密货币来遏制非法活动的举动。 </li> </ul> 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已指示所有货币服务业务（MSB），包括比特币（BTC）交易场所，开始传输某些客户信息，以进行不超过3,000美元的交易。 该机构的这些努力是为了遏制将基于区块链的虚拟货币用于诸如洗钱等非法...
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金色财经 比特币10月14日讯 美国商品期货交易委员会、金融犯罪执法网络和美国证券交易委员会三家监管机构负责人今年发表了联合声明，旨在提醒从事涉及数字资产获得人需要在《银行保密法》（Bank Secrecy Act (BSA)）的要求下履行反洗钱和反恐怖主义融资的要求。反洗钱和反恐怖主义融资义务适用于《...
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