...进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P2P非法集资类案件有些雷同，也有一些新的犯罪手段及特征。其中，利用虚拟货币进...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...反七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》。☆大同市公安局举行新型网络犯罪侦查支队成立揭牌仪式。此间前后，全国多地公安机关成立了针对新型网络犯罪，包括虚拟数字货币犯罪的侦查部门，某地公安机关成立网警分局，从组织机构建设上充分说明公安机关对网络侦查工作的高度重视。☆华...
知识:虚拟数字货币,币圈,虚拟货币,虚拟货币交易
...。币圈 OTC 涉嫌帮信犯罪的无罪辩护思路《刑法修正案 (九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪，即针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪，在刑法学界又将帮信犯罪认为是帮助犯...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...注对象。最近湖北省洪湖公安破获一起利用BTC在交易所“洗钱”的帮助信息网络犯罪活动罪的案件。在币圈确实存在一群这样的人，他们通过在虚拟货币平台实名注册成为商家，用自己的银行账户接收客户支付的投资款，并转化为USDT等虚拟币进行买卖赚取差价及手续费；另一方面提供自己的账户直接帮...
知识:币圈,虚拟货币平台,交易价格,虚拟货币的
...件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）的出台（以下简称《意见》），成为了首个规定打击虚拟货币交易的司法文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...上五种模式中，“虚拟货币经销商（OTC）”作为卖币方的时候，收到了电信网络诈骗的赃款，是否属于《刑法》第二百八十七条规定的：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助”？以上模式中，作为刑事犯罪构成的核心参考要素笔者通过分析上百起案件，归纳总结发现，以下属于办案部门论...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台
...嫌构成传销违法犯罪。针对当前以虚拟货币金融互助旅游互助等为幌子实施网络传销违法犯罪活动明显增多的情况，省工商局昨天通报：即日起至年底，我省将对新型网络传销违法犯罪活动予以专项打击，揭露新型网络传销手法违法犯罪本质，引导市民群众增强抵制传销违法活动的意识和能力。 ...
知识:虚拟货币,网络传销
...容：1、赵东等人为跑分平台提供OTC服务，所涉交易达2kw+元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；2、其他多人搭建四方支付跑分平台，服务上游赌博黑灰产，涉案金额31亿元，涉嫌非法经营罪；3、赵东获利3w+元，已认罪认罚，检察机关建议量刑2年并处罚金，可适用缓刑；4、检察机关对赵东团队其他人建议...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币交易,所得
...行最早对数字货币作出相关规定的文件，文件中将比特币定性为一个特定的虚拟商品，对比特币的定性一直沿用到现在。即使是2017年八部委文件（94文件）也完全没有禁止炒币行为，仅仅是禁止了代币融资（1CO）、境内交易所经营的相关商业行为。刑法的基本原则是法律没有明文规定为犯罪行为的，不...
知识:虚拟货币
...，这是一个问题。但除了解封银行账户外，老司机还可能涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。争议焦点币圈OTC交易，除了犯罪嫌疑人供述自认外，如何证明老司机的交易兑换行为（支付结算帮助）属于“明知他人利用信息网络实施犯罪”而提供技术支持或者帮助的？《最高人民法院、最高人民检察院关...
知识:币圈,虚拟货币,交易价格,虚拟货币交易
...新闻网报道，在中国公安部统一指挥部署下，公安机关立案侦办“Plus Token”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。“PlusToken”案系中国公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销...
知识:plustoken
...发行虚拟币等一系列行为就很符合这一条。2.涉嫌赌博犯罪。为了严厉打击网络游戏领域的赌博活动，有关部门出台了规定，禁止游戏平台提供游戏币兑换成法定货币的通道。如发现能够提取现金或者获得有价值实物之类的软件、应用时，那它就属于非法的。比如链游 BNBH，玩家通过游戏可以获得相关的...
知识:虚拟货币,币安,代币,币价
...交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息，对“币圈”再次带来重击。在网络流传的《关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知》中显示，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动，并对其进行联合约谈。在被集中约...
知识:虚拟代币,代币交易,币圈,虚拟货币
...》发布之后，国家层面上已经禁止了代币融资交易平台直接从事法定货币与虚拟货币相互之间的兑换业务，同时也要求不得买卖或者作为中央对手买卖虚拟货币，也禁止为虚拟货币提供定价、信息中介等服务。由此便催生了在交易场所之外以个人为主体的虚拟货币兑换交易模式，该模式被称为场外交易...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...从2011年以来，38岁的嫌疑人一直在经营一个犯罪组织，这个组织利用重要的网络平台从事犯罪，截至目前，该组织通过某比特币平台至少洗钱40亿美元。路透社报道还称， BTC-e成立于2011年，当年，该平台存入了700万美元的比特币，另外550万美元的比特币遭到提现。BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货...
知识:比特币洗钱