译者：玩币族Sally 印度当局已经对OneCoin的创始人Ruja Ignatova提起了诉讼，因为其提出的数字货币投资计划涉嫌欺诈。 根据当地新闻报道，印度孟买警察局的经济犯罪调查机构正式公布了一份指控OneCoin创始人的案件记录，其中包括数十名与OneCoin有关的涉案人员，他们被指控从投...
知识:印度OneCoin
...斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）被指控共同策划加密货币金字塔计划OneCoin，在其姐姐鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的领导下工作，他对多项指控表示认罪，包括洗钱和欺诈。 据英国广播公司报道，康斯坦丁于10月4日与联邦检察官达成协议，出庭应诉。检察官没有透露任何可能出现的欺诈或税收...
知识:加密货币,金融科技,斯科特,联邦调查局
...些真正只打算将人们拉下来的公司。 该网站在他最近的帖子中对臭名昭著的OneCoin创始人，地穴女王Ruja Ignatova进行了详尽的分析。 这加密货币协会（Cryptocurrency Association）估计，消失时，OneCoin的创始人介入了230,000个比特币。 在撰写本文时，其价值超过3万亿福林。 即使在2019年底，她的兄弟康斯坦丁·...
知识:加密货币,比特币,比特币持有者,币购
...74％”。不过其之后又表示，目前“所有Tether代币都完全由其储备支持。” OneCoin案2019年3月，传销币OneCoin（维卡币）的控制者Konstantin Ignatov被逮捕。此前纽约南区检察官指控OneCoin项目创始人Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov姐弟涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。目前Ruja Ignatova仍在逃，另一名被告Mark Scott此前...
知识:加密货币,印度,瑞波,Telegram
...程中涉嫌“伪造证据”，这可能会对他支持加密货币Bitcoin SV造成负面影响。OneCoin案2019年3月，传销币OneCoin（维卡币）的控制者Konstantin Ignatov被逮捕。此前纽约南区检察官指控OneCoin项目创始人Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov姐弟涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。目前Ruja Ignatova仍在逃，另一名被告Mark Scott此前...
知识:代币,比特币,加密货币,区块链网络
...程中涉嫌“伪造证据”，这可能会对他支持加密货币Bitcoin SV造成负面影响。OneCoin案2019年3月，传销币OneCoin（维卡币）的控制者Konstantin Ignatov被逮捕。此前纽约南区检察官指控OneCoin项目创始人Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov姐弟涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。目前Ruja Ignatova仍在逃，另一名被告Mark Scott此前...
知识:代币,比特币,加密货币,区块链网络
译者：玩币族Wendy 政府机关正在向市场警告OneCoin企业，其加密货币项目很可能是欺诈。 有关消息称，印度警方已经扣押了OneCoin的开发者，他们指控OneCoin的创始人Ruja Ignatova欺诈。奥地利金融市场监管局，该国金融监管者最近在网站上发布警告称，OneCoin没有取得任何执行银行交...
知识:奥地利金融监管,Onecoin
据称是加密货币金字塔计划OneCoin的一名英国受害者称，她因发表反对该项目的言论而受到死亡威胁。 据英国广播公司周二报道，格拉斯哥居民简·麦克亚当斯个人投资了约8,000英镑（10,160美元），并鼓励她的家人和朋友再投资220,000英镑（280,000美元），但这些都消失了。自从在有关此问题的BBC播客上发...
知识:加密货币,亚当斯,英国,计划
2016年，一个巨大的加密货币机会被揭露，该机会实质上指称OneCoin一直在向其客户撒谎该公司提供的数字货币的真实价值。 最近的一项深入调查显示，居住在英国的英国南亚穆斯林是受OneCoin加密货币骗局影响最大的受害者，因为他们被骗以为对该公司的投资具有一定潜力。 现在令人感兴趣的是OneCoin如...
知识:南亚,货币,穆斯林,该公司
...邦调查局重点研究可能对美国构成威胁的洗钱方法。该机构在报告中提到从OneCoin洗钱超过4亿美元。OneCoin，一个金字塔计划，其创建者已从公众视线中消失，一直是美国联邦信息办公室（FBI）的准头。该机构追随OneCoin，因为它是犯罪分子和“外国对手”洗钱的潜在途径。该机构在五月份的一份报告中称...
知识:加密货币,门罗币,比特币洗钱,联邦调查局
...技企业家Ruja Ignatova博士的故事，他在2017年消失了，正当其阴暗的加密货币OneCoin从全球投资者那里赚取数十亿美元时。 据称已损失多达50亿美元。美国正在进行刑事诉讼，OneCoin的业务在意大利已被关闭，与此有关的人员已在中国和印度被捕并被指控。 但是，尽管其创始人失踪了（下落仍不明），但OneC...
知识:加密货币,以太坊,比特币,播客
Twitter作者： @shadowargel 尽管OneCoin团队关闭了网站，但当局警告说，还有其他类似的门户网站正在吸引投资者。 *** OneCoin是加密货币生态系统中最大的金字塔骗局之一，市值约40亿美元，随着调查继续找到管理者的下落，该公司最终在美国关闭了其网站。 根据各种数字媒体发布的信息，OneCoin.eu网站已...
知识:加密货币,比特币,区块链网络,市值
...地方法院的一份文件显示，美国代理律师 Audrey Strauss 要求对加密货币骗局 OneCoin 主要参与者 Konstantin Ignatov 审判日期再次推迟四个月。据 Inner City Press 报道，纽约南区地方法院的法官 Edgardo Ramos 在同一时间正在审理另一桩案件，因此这一请求似乎已经被批准，不过目前还没有提交关于此事的正式法庭命...
知识:加密货币,骗局,Onecoin,Edgardo Ramos,
...络（FinCEN）的文件显示，纽约梅隆银行（BNY Mellon）处理了与加密货币骗局 OneCoin 相关的 1.37 亿美元资金的可疑交易。纽约梅隆银行向 FinCEN 报告了一些可疑交易信息，该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易来掩饰洗钱行为。链闻此前报道，针对 OneCoin 案件的审判已推迟数次，该案金额逾 40 亿美元，...
知识:比特币,FinCEN,Onecoin,纽约梅隆银行
2017年3月，OneCoin委托英国律师事务所Hogan Lovells提出第二项法律意见。我们获得的文档日期为3月30日，由Roger Tym和Oliver Irons汇总。OneCoin委托英国律师事务所Hogan Lovells提出第二项法律意见它被标记为“草稿”，并寄给One Network Services Limited的Ruja Ignatova，Irina Dilkinska和Gary Gilford。 OneCoin于2016年首次向Hogan Lovel...
知识:计划,金字塔,代币,货币交易