...CipherTrace在最近的一份报告中说，过去两年中，全球金融机构能够报告134,500可疑加密交易。 但是，所报告的案件可能无法完全涵盖使用虚拟货币进行的全部非法交易。CipherTrace断言，相当一部分可疑的加密交易仍绕过银行的雷达。银行应规范可疑的加密交易在周三发布的报告中，CipherTrace首先援引了金...
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新推出的Huobi Star Atlas工具将自动检测可疑交易并冻结相关帐户。该工具由火币集团内部开发，作为跨其交易平台的交易监控工具。智能工具具有高级功能，可以识别和隔离恶意交易活动。根据官方新闻稿，火币之星图集将自动识别并冻结可疑交易。它们将被冻结，直到合规官研究它们并手动采取相关措...
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...客户交易有问题并冻结账户的标准清单。法规375-P的修正案规定了一些评估可疑交易的现有程序。首次，数字资产交易可能会包含在此列表中。除此以外，个人对公司收取的定期提款操作以及银行对金融机构有任何疑问后要求关闭帐户的请求也被认为是可疑的。和以前一样，来自银行的问题会导致太频...
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CipherTrace报告发现，他们估计金融机构最多只能过滤掉10％的可疑交易。据处理区块链分析的CipherTrace称，过去两年中，全球金融机构报告了全球134,500种虚拟货币可疑交易-但所有这些可能只是冰山一角。根据该报告，自2019年5月发布关于可兑换虚拟货币非法活动的建议以来，美国金融犯罪执法网络收到的...
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“项目参与”致力于增强对涉及加密货币的可疑活动的检测 2019年12月4日：由一些全球领先的虚拟资产公司组成的广泛联盟Project Participate发布了有关检测涉及虚拟资产的可疑活动的第一份报告。通过于2019年3月创建并于2019年6月在欧洲刑警组织第6届加密货币会议上正式宣布的Project Participate，虚拟资产公...
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...洗钱（AML）负责人表示，自5月份以来，这些加密货币公司提交了多达7,100份可疑活动报告。在今天的加密货币新闻中，我们获得了有关活动报告的更多答案。 据反洗钱负责人肯尼思·布兰科（肯尼思·布兰科）称，这些报告解释了作为美国反洗钱法基石的银行安全法案ACT如何适用于虚拟货币。自那时以...
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...交网络上有超过400万人。但是，Instagram的缪斯女神透露了与比特币（BTC）的可疑交易，比特币（BTC）是一种在互联网上工作的数字货币。朱莉安娜·卡塔诺（Brian Bonde doForró）的歌手朱莉安娜·卡塔诺（Juliana Caetano）在社交网络上很有名。在发布性感照片时，即使在新的冠状病毒大流行期间，朱莉安娜（J...
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根据Cointelegraph的最新报道，卡尔达诺基金会最近对一家可疑公司发出警告，称该公司试图通过声称与该基金会取得联系来进行投资。卡尔达诺解决了日本的可疑活动卡尔达诺还确保在其Twitter帐户及以下帐户中解决该问题，您可以看到他们对此有何评论：最近，我们收到了来自日本社区的关于在日本可...
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在该公司的一些用户报告平台上存在“可疑活动”后，数字交易所 Crypto.com 周一面临问题。 狗狗币的创造者比利马库斯不久前也发布了关于这个问题的推文，并强调了 Crypto.com 上一个以太坊钱包的奇怪活动。该交易所向用户保证，它已了解情况，公司相关部门正在调查问题。 Crypto.com 补充说，所有资...
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在 Dogecoin 创始人比利·马库斯（Billy Markus）注意到 Etherscan 上的可疑模式最终促使该公司暂时停止交易后，Crypto.com 因可疑活动而停止提款，因为我们正在进一步阅读我们最新的加密货币新闻。Crypto.com 在少数用户报告其账户存在可疑活动后停止提款，但目前资金仍然安全。 几个小时前，Crypto.com 停止从...
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CipherTrace的服务监视700种加密货币资产的可疑活动 CoinDesk报告称，分析服务CipherTrace开始跟踪700多种加密货币资产的可疑交易。 更新的平台现在支持前100名资产中的87种以及ERC-20标准令牌。 CipherTrace的解决方案使你有机会查看可用于跟踪的每种数字货币的完整交易历史记录，并为标记为可疑的地址设置警...
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在过去的两年中，全球金融机构报告了涉及虚拟货币的134,500可疑交易-但这只是冰山一角，根据区块链取证公司CipherTrace发布的报告。该报告称，自金融犯罪执法网络（FinCEN）自2019年5月发布有关涉及可转换虚拟货币（CVC）的非法活动的咨询以来，来自机构的可疑交易报告已大大增加。尽管如此，CipherTrac...
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加密货币在美国各地普遍使用。即使如此，提交给FinCEN的可疑活动报告的数量仍在继续爆炸。 似乎大多数加密货币公司正在向FinCEN提交可疑活动报告。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <script async src="https://coinzillatag.com/lib/display.js"></script> <script> window.coinzilla_display = window.coinzilla_display || []; var c_display_pr...
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金融犯罪执法网络（FinCEN）最近透露，自发布可疑活动报告（SAR）以来，该咨询和指导旨在阐明如何遵守法规，同时紧跟金融技术的步伐，自此以来，其经历了可观的猛增。五月份的创新。 在最简单的定义中，可疑活动报告（SAR）是危险信号的一种形式，处理可转换虚拟货币（CVC）的金融机构和企业...
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...有滥用行为。交易所称，该工具名为Shimmer，将帮助Bitfinex识别并调查潜在的可疑和操纵性行为，这项活动应旨在提高市场的知名度和完整性。Bitfinex决定开发自己的监视系统Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino谈到了新工具：全面的市场和交易监控功能是运营领先的加密货币交易所必不可少的。为了满足不断...
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