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比特币 洗黑钱

1. 加大风控力度币团对“洗黑钱”说No

...资法律的相关规定,建立可甄别此行为的风控系统,已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户,并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月,一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业,场外交易者人人自危,不少 OTC 商家更是直接撤单关...

知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字

2. 丝绸之路商行承认洗黑钱罪名成立,价值1900万美元

前麻醉品交易商休·布莱恩·汉尼(Hugh Brian Haney)对洗钱超过1900万美元的指控表示认罪,这些利润是通过使用著名的暗网市场丝绸之路非法筹集的。现在,据纽约南区检察官说,达成了认罪协议,Haney将入狱。不过,判决要到2020年初才会发生。 这位罪犯被称为麻醉药组织Pharmville的最高级别成员之一。...

知识:比特币,乌布里希,检察官,罗斯

3. 我又没犯法 凭啥冻我银行卡?

...卡的原因很简单,就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听,卧槽?洗黑钱?我可是大大的良民,怎么可能?但事实是,洗黑钱根本没有离你那么遥远,甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大,哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数字货币,尤其是BTC和USDT洗黑钱,...

知识:黑钱,交易所,都是,警方

4. 徐明星被抓因为黑钱,怎样避免收到黑钱?兑换美元竟然被冻账号;李法师亏光

...coinbase的钱都是经过审核的。d,据说香港账号也比较安全,因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说,这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳,被抓了吗?e,自己的钱一定要存在大银行,不要放在一些钱庄里,这些钱庄干什么,我们不知道,连徐明星也不知道,结果钱庄出了事情,连徐明星...

知识:提币,币种,黑币,波场

5. 币圈大户出逃,火币员工自爆火币OTC洗钱多

...币又传出OTC被冻卡的消息,为什么会被冻卡,不是因为炒虚拟货币,而是与洗黑钱有关,之前就因为洗黑钱时据说火币还被调查了。反洗钱系统不完善,也让一些黑客洗钱人喜欢在火币交易。币圈资金出逃严重,有粉丝给了熊大几张图,据说是某大户套现离场的资金图。币圈大户出逃,火币员工自爆火...

知识:员工自爆洗钱多,火币

6. 黑客黑掉了警方打击黑钱的比特币账户也是神奇。。。。

今天看到一则快讯,感觉挺神奇的:说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了,盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多,但是因为是警方的钱包,于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇,警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了,毕竟价值太低...

知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包

7. 比特币首次嵌入银行支付系统 拓展B2B清算

...Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕,罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱,比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月,在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下,比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场,立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。   记者前往位于香港西环的全球首家比特币...

知识:银行,B2B,比特币支付

8. 王团长区块链日记1331篇:比特币已经3个月没涨了

...果能协助国家把黑钱都给打击了,这对币圈来说都是好事情我刚才看了一下比特币的周线,比特币冲到高点后,已经接近3个月没涨了,而且这3个月价格越走越低,越磨越低,估计很多人看着行情都心里犯嘀咕了,到底还有没有牛市啊,3个月都100多天过去了,比特币半死不活的就在这趴着这段时间,我...

知识:火币,币圈,比特币,提币

9. 警惕,身边洗黑钱人‖读解“投资,是我能找到的,我能走的,唯一一条可能跨

...个人持有加密货币是否违法?国内炒币本身是不违法的,不过通过炒币进行洗黑钱、传销等活动是违法的。昨日朋友群里有人提示 大家小心这个人,传销,他常年在其它群里,到处骗钱,别人已经报警了一堆人,坑了钱,说大家一定要小心啊,为了隐私我不方便全部暴露我觉得只要是来路明确的合法资...

知识:矿池,挖矿,币圈,币种

10. 火币向黑产亮剑,OK为黑钱接盘

...钱,火币坚决不要。并且,要打击到底!实际上,只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白,对黑产和黑钱的严格,就是对正常合规用户的负责。因此,火币明确表示,在这次风控策略更新后,将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,处...

知识:数字货币,OKEX,火币,OTC

11. 中信银行为何突然禁止比特币交易?曾被央行开出今年第一号反洗钱罚单

...回赃款的难度,可以想象“冻卡”的情况仍然会长期持续下去。3银行也深受洗黑钱之苦此次出台禁止比特币交易公告的中信银行,在今年被央行开出了第一张罚单,具体原因是“因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为,被处罚款2890万元,14名相关负责人一并被罚”(2)。据媒体...

知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,

12. OTC冻卡潮再次来袭,区块链从业者们在历史上都是怎样应对的?

...反正都是来路不明的黑钱。这说明了啥?说明了国家已经开始严厉打击这些洗黑钱的犯罪团伙最近火币网的OTC出现了这么个有意思的现象,看下图大家发现没有?买币比卖币便宜,也就是说,只要你有钱,随手一买一卖,躺着就能赚钱就能赚钱,真相并没有那么简单。一般出现以上这种情况,从侧面就...

知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨

13. 猜测一下徐明星犯的罪,盯紧九妹不会错。暴走北纬近期热点问题回答。李法斯

...里说全球每年有高达三万亿美元的黑钱被洗。香港也有专门的机构负责调查洗黑钱。洗黑钱的危害非常大。我想不仅仅是破坏经济,更重要的是破坏政治。洗黑钱可能被政治异见分子,分裂国家分子,恐怖分子等利用,从而在政治上挑战所在国统治阶级的地位,这可能是所有政府最不愿意看到的。也是...

知识:法币,币圈,山寨币,私钥

14. 搞什么鬼这是洗黑钱吗?冻结我三次怎么变现安全‖DEFI崛起?山寨币还有戏么

早安、币圈~清晨的第一缕曙光刺破黑暗,光明随着时间铺满天地,即使冷意昂然的冬天,万物也是用喜悦的心情来期待着温暖。每天的晨约,是心灵的呼唤;每天的留言,是心语的展现;每天的问候,是心意的牵念。心在,缘在,你我都在!各位朋友;早安~我是雨惜,欢迎来到我的“小世界”………...

知识:币圈,炒币,比特币,合约

15. 欧科云链打造「链上天眼」追踪黑钱

...经历有关。张超回忆,在「链上天眼」上线前,有地方执法办案部门在侦办洗黑钱、传销盘跑路等案件时寻求专业帮助,欧科云链曾为他们提供过技术支持。根据有关部门提供的线索,欧科云链曾抽调了专业的技术人员帮办案部门追踪过可疑资产,「后来知道有些案件被侦破了,我们这些程序员因为为...

知识:链上,钱包,区块链,比特币