... 250,000 INR, 约为 3500美元。有些主人就会让他们的廉价家庭雇佣这样的替他们洗黑钱，并愿意把其中 10% 到 20% 作为 手续费 送给他们。 贫穷的印度人曾经只能做粗活来赚取生计，待遇比宠物狗还差。但现在他们都被视为洗黑钱的不二之选，身价翻倍。纵使如此，仍有些人不愿意替他们的主人洗黑...
知识:卢比
...Charlie Shrem在纽约肯尼迪国际机场被捕，罪名是利用虚拟货币帮助毒枭Silk Road洗黑钱，比特币的交易价格也由此一蹶不振。7月，在澳门当局严厉打击银联卡套现的背景下，比特币ATM机低调进驻氹仔多家高级赌场，立即引发了对赌客利用比特币洗钱的关注。 记者前往位于香港西环的全球首家比特币...
知识:银行,B2B,比特币支付
...付账户的QQ、支付宝或者微信，让财务B打款给某数字货币交易所上正在出售比特币的用户C。用户C收到汇款后便把相应等值比特币划转给骗子A，骗子A立即从该交易所账户提币。由于该交易所的出入金方式为T+0，只需要十几秒到账。当财务B发现被骗后立即报警，警方随后根据线索冻结用户C的银行卡账户...
知识:币安,火币,数字货币,比特币的
...为老百姓的我们也都能理解，因为数字货币的特殊性，被一些不法分子用来洗黑钱。从而导致别人的账户里流入了黑钱，这样一传十，十传百，影响了一大片。另外，其实不仅仅是银行卡交易有被封风险，支付宝和微信也是有风险的。认识的有多位朋友以为支付宝和微信会好点，但因为交易过于频繁，...
知识:币圈,币交易,数字货币,法币
普通投资者出金，如何防止冻结账户，肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻...
知识:币圈,OTC
...被冻结账户。后经调查发现，这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT，然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价，在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来，该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了，由于交叉感染的普遍存...
知识:区块链,反洗钱,比特币
...被冻结账户。后经调查发现，这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT，然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价，在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来，该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了，由于交叉感染的普遍存...
知识:加密币,比特币,加密货币交易,币价
2020年的冻卡潮，5月进入一个高峰期。2020年5月~9月，大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月，冻卡更加严重，不光OTC商家，币圈用户，问题账户的上下关联账户，非币圈的外贸商家都被冻卡，造成了市场的恐慌，很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...被冻结账户。后经调查发现，这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT，然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价，在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来，该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了，由于交叉感染的普遍存...
知识:比特币,反洗钱,OTC
...被冻结账户。后经调查发现，这些用户被冻结账户中的黑钱来自一位OKEx专门洗黑钱的商家。该商家以市场价格在火币、gate等其它平台买入USDT，然后以高于市场价格0.2-0.3元的溢价，在OKEx上专门出售给洗黑钱的诈骗团伙。后来，该商家及诈骗团队已被山东警方批捕。这也说明了，由于交叉感染的普遍存...
知识:交易所,币安,洗钱,比特币,OTC
...。例如，当用户被风控系统检测或风控工作人员核实，用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为，火币将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。（火币最新OTC交易规则）交易的完成，并不意味着火币作为平台的责任就此完结。相反地，火币一直坚持提供完善的「售后服务」。交易后，用户出...
知识:火币,币圈,OTC
...coinbase的钱都是经过审核的。d，据说香港账号也比较安全，因为香港不太管洗黑钱。话虽然这样说，这次徐明星不还是因为在香港交易所买上市公司的壳，被抓了吗？e，自己的钱一定要存在大银行，不要放在一些钱庄里，这些钱庄干什么，我们不知道，连徐明星也不知道，结果钱庄出了事情，连徐明星...
知识:提币,币种,黑币,波场
...g)和洗钱方面的用途。 欧盟委员会的报告谈到了数字货币可能被用于洗黑钱和资助恐怖主义的风险。 虽然比特币曾被用于出售违禁品的市场，例如最近关闭的AlphaBay 和Silk Road，但看起来，似乎犯罪分子仍然更喜欢现金。 数字货币的交易者指出，虽然比特币长期以来能够以匿名的方式进行...
知识:数字货币
...启包括指模认证、身分证阅读器、短讯确认及拍照等「认识你的客户」及反洗黑钱功能，客人现时能匿名提款，令洗黑钱的风险更高。 据比特币圈内人士透露，该营运商打算7月再引入3部机到澳门。另外，营运商为防止触犯当地金管局条例，不把机称作ATM(提款机)，改名为「比特币自助机器」(Bit...
知识:比特,ATM,低调,进驻,澳门,内地,突破,封杀,面对,澳门
...钱，火币坚决不要。并且，要打击到底！实际上，只有执行最严格完善的反洗黑钱措施 , 才是对用户的最强力保护。火币明白，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币明确表示，在这次风控策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC