日本银行（央行）于7月2日发布了一份技术问题汇总报告，同时表示将为解决相关课题进行试验。日本银行2月在结算机构局内成立了央行数字货币研究小组，此次报告是该小组的首轮成果。报告指出，央行数字货币要投入使用，必须具有与现金同等的功能。具体来说，需要成为“每个人随时随地都能安...
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...的交易，各种解释设置了本地阈值，例如在美国为1,000美元。类似于SWIFT用于银行对银行交易的发展，或用于交易所之间交易的FIX协议，遵守旅行规则要求行业在技术，标准和互操作性方面进行协作。 VASP的全球标准将支持设计兼容的新型开源，分散式财务模型。数字证券通讯：VASP如何营销其产品和服务...
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...程序令牌的任何活动。比特币的主要吸引力之一是它跨越国界存在，在传统银行业控制之外并且具有匿名的隐身斗篷。这三种魔术成分使这种货币对那些试图洗钱的人具有吸引力。3D律师Daniel Berke收益几乎可以在世界任何地方兑现。尽管加密货币的主要好处是可以追踪所有权链，但它们仍然是一种非常...
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... 它更进一步指出数字货币可以在其他方面支持金融包容性，比如，提供银行支持或非银行区域的服务，还有国际汇兑业务等等。总之，FATF对比特币的基本描述是积极的，专注于它对现实世界的应用。 无法避免的风险 在风险方面，FATF列出了可能被洗钱和恐怖主义融资利用的一些理由...
知识:FATF,数字货币
爱尔兰中央银行称，以爱尔兰加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。从4月23日开始，位于爱尔兰的加密货币提供商必须遵守欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5），这意味着来自爱尔兰的用户不能再匿名购...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,钱包
...邮件是出于一个单一的原因-出售具有许可证的“现成公司”，有时还会出售银行帐户。他们为什么要怪？ 首先，他们发送垃圾邮件，并尝试将其服务出售给从事加密货币业务的每个人，我认为这不合适。 爱沙尼亚的许可证仅用于非常特定的服务，可能不适用于从事加密行业的每个人。 我亲自遇到了...
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...境支付；2）平均每天有等同于10亿美元的稳定币交易，说明在政府还未批准银行参与区块链之前，合规银行早已经涉足数字代币；3）许多地区在产业链上使用数字代币，已形成成熟的模型和流程；4）大规模的跨境洗钱长期存在于链上。区块链系统改革：2020年4月，脸书公开在其区块链上加嵌入式监管机...
知识:IMF,《,跨境支付的数字货币,》,报告,解读,
...一些政治人物在一个下午失去了午餐的胃口，但FinCEN档案却使金融机构汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行的阴暗面成为了引人注目的焦点。我们这里不是在谈论一些轻触的问题，我们是在谈论转移给罪犯，腐败的政客，人民和毒品贩运的钱。 严重的东西。是什么让我震惊？ 在传统的合...
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...就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是，将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令（AMLD 5），欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流...
知识:牌照,数字货币,加密货币,mtr,爱沙尼亚
...就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是，将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令（AMLD 5），欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流...
知识:ICO,大远科技,mtr,爱沙尼亚,数字货币牌照
...正寻求将其收益存入一家开始接受加密货币甚至是Gd禁止的集中交易的传统银行。 最终，目标始终是并将继续兑现成法定货币。可悲的是，交易者发现他的所有账户都被冻结了。在这种假设的情况下，执法和监管部门合作并提起诉讼，指控洗钱。 在DeFi平台上交换交易者用于交易的加密货币已被列入黑...
知识:加密货币,智能合约,去中心化交易所,钱包
...在快速发展的世界中传播，AMLSafe团队和我决定朝这个方向进行一些研究。在银行业以及金融科技和加密货币领域引入了严格的监管变化之后，这些技术开始积极发展。 根据研究，自2008年以来，金融领域的创新数量增长了五倍，员工将约10-15％的工作时间用于监管合规。根据德勤（Deloitte）进行的一项研...
知识:金融科技,加密货币,数字资产,区块链
...有媒体曝出 53 万 Zoom 账号密码被公开在暗网叫卖，被公开账号包含来自花旗银行、佛罗里达大学等知名机构，并且价格特别便宜，1 个账号只卖 0.002 美分，总共才 10 美元左右。事情曝光后，该媒体联系了部分免费曝光的用户，里面大多数数据都吻合，并发现一位用户的密码是之前的旧密码，推测来看...
知识:比特币,支付,安全,暗网,隐私保护,Zoom
...反洗钱指令（AMLD5）的新指令，加密货币交易所和托管钱包所提供的法规与银行和其他金融机构目前的法规相同。但是，AMLD4进行返工的主要原因是，开发加密货币法规的目的是使其业务在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）义务方面更加清晰。根据伦敦的区块链分析提供商最近进行的研究，Elliptic LTD发现，...
知识:加密货币,虚拟货币,钱包,匿名性
...，有媒体曝出53万Zoom账号密码被公开在暗网叫卖，被公开账号包含来自花旗银行、佛罗里达大学等知名机构，并且价格特别便宜，1个账号只卖0.002美分，总共才10美元左右。事情曝光后，该媒体联系了部分免费曝光的用户，里面大多数数据都吻合，并发现一位用户的密码是之前的旧密码，推测来看，Zoom...
知识:加密货币,比特币,混币,达世币