中国中央银行创建了场外加密货币交易员黑名单

中国人民银行已在当地加密货币OTC平台上将大型交易者的账户列入黑名单。 DeCrypt援引当地媒体的话说，他的被告将在五年内失去使用网上银行的权限。 该倡议是该国更广泛的反洗钱工作的一部分。 今年早些时候，监管机构发起了一项消除非法收入的运动，并要求银行提供有关账户和交易细节的信息，以买卖加密货币。 中央银行越来越重视场外交易员。 出现在黑名单上意味着用户禁止使用所有帐户，而不仅限于与加密货币有关的帐户。 在银行的风险管理系统识别并限制来自特定帐户的交易后，有关此信息将传输到中央银行的区域分支机构。 这将确保场外交易交易者不会在其他地方开设新账户，因为中国银行将以列入黑名单的数据为指导。 当地媒体承认，新监管机构的这一举动将迫使场外交易商减少交易活动。

记者参照火币交易所的场外交易平台澄清说：“与非法资产和’肮脏’资金无关的交易将不会被阻止，其参与者也不会被列入黑名单。”

据媒体报道，银行间缺乏统一的规则解释可能导致与场外加密货币交易相关的账户被拒绝提供服务，而与交易的合法性无关。 在中国，没有加密货币的法律框架。 回想一下，在7月，有关涉嫌被中国警察拘留了p2p加密货币借贷平台RenrenBit创始人赵栋的信息，原因是涉嫌隐瞒犯罪收益。 随后，公司代表对此予以否认。 在Twitter上订阅ForkLog！

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原文链接：https://forklog.com/tsb-kitaya-sozdal-chernyj-spisok-vnebirzhevyh-trejderov-kriptovalyutami/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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