OneCoin投资者声称BNY Mellon协助$ 4B欺诈

纽约梅隆银行（BNY Mellon）被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“中心角色”，就在所谓的FinCEN文件发布几天之后。

投资者唐纳德·伯多（Donald Berdeaux）和克里斯汀·格拉布斯（Christine Grablis）指责该计划“视而不见”并“洗钱”约3亿美元，在现有的集体诉讼中增加了美国最古老的银行之一，以寻求对OneCoin及其关键人物的损害赔偿，包括创始人Ruja Ignatova于2017年末失踪。

原告共同向OneCoin投资了大约100万美元，他们说，尽管纽约梅隆银行（BNY Mellon）在2016年5月处理了OneCoin的付款，甚至在12月的一次内部调查中称其为可能的“庞氏骗局/金字塔计划”，但并未在2017年2月之前向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交可疑活动报告（SAR）。

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该文件写道：“据此，BNY Mellon有意参与或共谋洗钱了OneCoin的犯罪收益。”

原告指控BNY Mellon涉嫌协助和教fraud欺诈，以及一项商业恶意。

纽约梅隆银行的发言人在一份声明中说，该银行“在认真保护全球金融体系的完整性方面发挥了作用”，但根据法律，它不会对它可能向美国当局提出的特别行政区提出任何评论。

银行拒绝对这些指控发表评论。

也可以看看：美国从被定罪的OneCoin洗钱者手中夺走4亿美元

几天前，新闻来源BuzzFeed发布了成千上万的秘密秘密搜救报告，标明与当局的可疑交易。

2016年的一项特殊交易看到，从一家英属维尔京群岛公司的账户向BNY Mellon汇入了3000万美元，后者随后将其贷记到香港的一个账户中。 虽然该交易据称是购买油田的贷款，但当局查封的电子邮件显示，该贷款从未偿还，OneCoin创始人之一实际上撤回了1000万美元。

美国当局已经在另一起案件中作证说，他们认为这笔贷款是OneCoin出售所得收益的一个例子。

担任首席班级律师的律师事务所Silver Miller的创始人David Silver告诉CoinDesk，FinCEN文件显示BNY Mellon可以而且应该比现在早得多地采取行动。 他说：“诉讼中的指控揭露了纽约银行知道这些OneCoin交易高度可疑性质的信息，但未能采取相应行动。”

在双方达成和解后，伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁上个月退出了由波尔多和格拉布利斯提起的集体诉讼。

阅读下面的修订投诉：

更新（9月25日，世界标准时间12:40）：本文已更新，并由Silver Miller的创始人David Silver担任评论，该律师事务所是首席律师。

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原文链接：https://www.coindesk.com/onecoin-investors-charges-bny-mellon

原文作者：Paddy Baker

编译者/作者：wanbizu AI

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