荷兰新法律：客户必须说明为什么要购买比特币

现在，根据法律规定，位于荷兰的加密货币交易所必须从客户那里获取有关其比特币地址的其他信息。 作为将于11月17日生效的新要求的一部分，客户现在必须提供交易理由，以说明他们希望购买比特币的原因。 他们还需要将其使用的钱包类型告知兑换人员。

其他要求

尽管该国一些加密货币交易所表示抗议，但荷兰新的监管规定已生效。 正在执行新规定的荷兰中央银行（DNB）希望加密服务提供商像其他“受监管机构”一样，遵守该国1977年《制裁法》的规定。

同时，反对新要求的位于荷兰的加密货币交易所Bitonic希望客户支持他们的立场。 为此，交易所要求客户“正式反对这些额外措施以及对此数据的注册。” Bitonic团队表示，他们很快将“发布专用于此目的的自定义表格”。

尽管如此，Bitonic团队在通过交易所博客发表的声明中表示，将勉强遵守无效措施。 该语句添加：

我们一再恳求DNB放弃这项要求，因为我们发现此措施无效且不相称。 不幸的是，这没有任何效果。 荷兰目前是欧盟中唯一需要这项影响深远的措施的国家。

此外，该声明还告知客户一项附加要求，即交易所有义务验证“给定比特币地址的合法所有者”是否确实在控制着它。 要执行此验证过程，将要求客户“从您的钱包上传屏幕截图，或通过签名消息。”

荷兰法

根据《荷兰1977年制裁法》，加密服务提供商“必须检查其客户和任何最终受益人（UBO）是否在荷兰或欧洲制裁名单上，并向DNB报告任何点击。” 根据荷兰和欧盟的制裁规则，不得向制裁名单上的个人或实体提供任何资金。

违反新规定的组织将受到《经济犯罪法》的惩罚。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/new-dutch-law-clients-must-explain-why-they-want-to-buy-bitcoin/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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