南非法院提交的文件揭露用于延续 MTI 比特币庞氏骗局的谎言和欺骗策略 – 监

南非监管机构、金融部门行为监管局 (FSCA) 和清算人提交的新文件揭露了 Mirror Trading International (MTI) 首席执行官 Johann Steynberg 和其他人用来维持庞氏骗局的谎言和欺骗策略网络。

未申报的损失

在提交给南非法院的报告中，监管机构还披露了比特币投资公司遭受的真实损失程度。 例如，在 FSCA 所谓的“第一期”中，MTI 有“总共近 51 个比特币（即）存入了位于伯利兹的外汇经纪商 FXChoice，但其中 22 个或 43%贸易商。” 然而，此时“没有涉及多层次营销”。

然而，这将在第二个时期发生变化，“当时 Steynberg 据称推出了一个计算机化的交易机器人”，该机器人错误地保证了每天 10% 的回报。 报告解释说：

FX Choice 向 FSCA 报告称，在 2020 年 1 月至 2020 年 6 月期间，它存入了 1,846 个比特币，但其中 566 个比特币（约 30%）丢失了。 这些交易结果与 MTI 在社交媒体上宣传的成功的狂言完全不一致。 FX Choice 随后冻结了剩余的 1,280 个比特币。

在上一个时期，Steynberg 声称所有投资者的比特币都已转移到一个新的经纪人 Trade 300。不过，当 FSCA 调查这一说法时，“它得出结论，Trade 300 是 Steynberg 的欺诈性创造，并不是真正存在的根据 Moneyweb 的一份报告，诚信经纪业务。

MTI 股权结构

与此同时，MTI 清算人同样提交了“证据”，揭露了比特币投资公司的实际股权结构。 Moneyweb 的报告对清算人的立场进行了解释：“根据清算人提供的证据，MTI 由 Steynberg 和 Clynton Marks 拥有 50-50，他们每周一会在他们之间分配 10% 的利润。”

然而，清算人仍然承认，Steynberg 似乎是 MTI 中唯一与伯利兹的经纪人和印度服务器团队打交道的人。 报告指出：“他会将经纪人的交易结果提供给服务器团队，以便将其捕获到后台系统中。”

裙带关系指控

与此同时，MTI 的另一位董事 Cheri Marks 正面临着利用她在组织中的职位来奖励她的同事的指控。 例如，马克斯被指控任命莫妮卡库切担任营销总监，尽管她缺乏必要的资格。 此外，马克斯被指控将库切的工资从每月略高于 1000 美元提高到每月 1 个比特币。

在这些程序之后，西开普高等法院现在预计将听取那些希望批准最终清算的人和反对它的人的论点。 根据一份报告，这些诉讼程序定于 2021 年 6 月的第三周进行审理。

对于MTI的巨额亏损及其股权结构的最新披露，您有何看法？ 在下面的评论部分告诉我们您的想法。

图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/south-african-court-submissions-expose-lies-deceptive-tactics-perpetuate-mti-bitcoin-ponzi-scheme/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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