从外汇到数字资产交易所DCP从未停止诈骗

近期，币市天眼接到读者反馈，DCP交易所提币困难。经币市天眼调查，该交易所目前无法进行提币操作，官网及APP下载链接均无法打开。据相关受害者透露，DCP交易所早在2021年3月就已经无法正常提币。

经过币市天眼深度调查，发现该交易所不仅涉及数字货币骗局，而且与2018年左右的外汇骗局有关。

DCP外汇骗局

2018年8月，某地警方接到群众报案，称有名为DCP的外汇交易平台进行诈骗。据调查，该平台自称成立于2017年2月，受澳洲ASIC监管。随后的调查中显示，DCP平台并没有在澳洲注册任何工商信息，在ASIC官网中也没有查询到与DCP有关的任何信息。

根据币市天眼的调查，DCP外汇平台利用社交平台添加股民。然后由推荐老师在社群内“讲课”并推荐外汇产品。并承诺每日收益达60%。

当受害者被高额收益引诱之后，“老师”继续引导受害者把资金转入“平台”。据币市天眼从相关部门获得的消息，此类平台均为虚假平台，受害者的资金并没有用来购买外汇。而是进入了幕后主使者的个人账户，平台上的“外汇交易”是通过计算机模拟出来的虚假信息。

当平台“刻意”使受害者遭受下跌损失之后，“老师”再次引诱受害者进入所谓的“白金班”。对受害者进一步地“洗脑”，诱使受害者加大投资。据相关信息显示，一个“白金班”的准入门槛名额就需要120万元。

当受害者再无资金可以继续充入平台之后，平台会迅速提高手续费，把受害者的资金全部留在平台内。当受害者反应过来之时，微信已经被拉黑，平台再也联系不上。

目前，相关案件仍在进一步审理中。

DCP交易所骗局

DCP交易所的前身是DCPPlus，自称注册地在香港，同样成立于2017年，与DCP外汇平台的关系非常紧密。

其作案手法也与“DCP外汇骗局”如出一辙，同样是利用“老师”对加入社群的数字资产投资者予以“洗脑”，继而推荐“空气币”，以高额盈利诱使受害者投资。

2021年3月之后，DCP交易所的客服设置为自动回复，疑似跑路。2021年6月，DCP交易所大部分对外渠道关闭，已经确认为诈骗。

2021年7月，相关受害者选择报警。

风险提示

目前国内正在清退大部分打着区块链的幌子从事虚拟货币诈骗的交易所，任何有关加密货币、虚拟货币的交易都具有相应风险，请投资者慎重考虑投资方向。

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编译者/作者：币市天眼

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