Tether和Bitfinex与NYAG达成1850万美元和解协议，致力于提高透明度

纽约州总检察长办公室已经与Tether和Bitfinex达成了所有据此的法律程序的和解，根据该和解条款，这些加密货币公司自称没有违法行为，和解金额为1850万美元。

根据Tether的声明，他们“与司法部长办公室进行了充分合作，并提供了超过250万页的文档来回答他们的问题，并将此事结案”。 有争议的和解案解决了两家公司有关公开披露的指控，该指控包含了Tether在2018年向Bitfinex提供的贷款细节，当时后者在获取和清算支付处理方持有的8.5亿美元资金方面面临挑战Crypto Capital Corp.，据信总部位于巴拿马。

现在，法律纠纷的解决将禁止Tether和Bitfinex，停止在纽约州的所有运营和交易活动，并有必要向总检察长办公室提交季度透明度报告，以确保完全遵守该禁令。

季度报告还将包括有关公司核心业务功能，隔离公司帐户和客户帐户的处理和合规框架，公司执行人员隔离政府发行的帐户和虚拟货币交易帐户的完整审核和文档。 根据授权，还必须报告在Bitfinex和Tether分支机构和实体之间进行的任何资产转移。 对于使用非银行“付款处理方”和之前利用其来转移客户资金的其他实体的任何活动，Tether也必须进行全面的公开披露。

纽约州指责Bitfinex和Tether藏匿亏损并欺骗客户，这一指控在随后长达两年的法律纠纷中广为流传。 纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）提出了这样的指控，即Bitfinex声称其稳定币Tether是通过等量的美元持有量来支持的说法是错误的，并且具有误导性。 争议期间的相关损失金额为8.5亿美元。

“ Tether声称其虚拟货币在任何时候都完全由美元支持，这是一个谎言。 这些公司掩盖了投资者所面临的真正风险，这些风险是由在金融系统最黑暗的角落交易的无执照和不受监管的个人和实体经营的。 这项决议明确表明，那些在纽约州交易虚拟货币的人认为自己可以避免并不会遵守我们的法律。”詹姆斯说。

在美国拥有和经营Bitfinex的香港iFinex Inc.表示，此案是基于投机行为，“没有任何可持续的指控。”在最后的感谢中，感谢纽约州总检察长办公室，Tether表示“与司法部长分享提高透明度的目标。”

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/02/tetherbitfinexsettleswithnyag

原文作者：Vince Dioquino

编译者/作者：wanbizu AI

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