美国看门狗通过欺诈和洗钱指控加密庞氏骗局

美国司法部（DoJ）已指控涉嫌协调欺诈和洗钱计划，指控了五人。

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美国司法部与国土安全调查纽约外地办事处合作，宣布通过投资加密货币采矿和贸易公司AirBit Club指控五名男子欺诈个人。

代理美国检察官奥黛丽·史特劳斯（Audrey Strauss）表示，被告“对一个古老的投资骗局进行了现代式调整，承诺以超高的比率保证虚拟货币幻象投资的保证回报率。”

这群欺诈者遍及美国，拉丁美洲，亚洲和东欧，据报道他们在那里举办了大型博览会和小型社区演讲，目的是说服受害者以现金购买AirBit Club会员资格。

购买会员资格后，该组织向受害者提供了访问AirBit Club在线门户的权限，以查看声称的会员回报。

即使受害者在其AirBit Club门户网站上看到“利润”积累，这些表述还是故意是错误的。

律政司指出，除非并且直到被证实有罪，否则被告被认为是无辜的。

7月，美国司法部指控一名男子经营无牌比特币ATM网络，该网络在过去六年中从1500万美元洗钱至2500万美元。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-08-19/us-watchdog-charges-crypto-ponzi-scheme-fraud-money-laundering/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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