俄罗斯财政部要求交易员披露加密钱包或面临罚款和监禁

在引入可能会使加密货币矿工失去所有采矿收益的修正案之后，俄罗斯再次加强了对加密货币的监管。 根据当地新闻稿，财政部通过准备对该国数字资产法律的一揽子修正案，提出了有关加密货币账户的更严格规定。

普京总统于7月将数字资产法案签署为法律，为加密行业引入了严格的法律。 该法律于2021年1月生效。该国制定了一些规则，以监控和取缔使用数字资产进行的洗钱，逃税和非法活动。

在最新一批修订中，该部计划对未披露其钱包，交易历史和余额的加密货币持有人实行刑事处罚。 新的修正案如果获得通过，将在向当局提交的年度报告中看到所有收受或寄出100,000卢布（约合1,295美元）的钱包。

如果未报告任何超过100万卢布（约合12,925美元）的交易，将处以最高300,000卢布的罚款或六个月的监禁。 对于总计超过500万卢布（64,625美元）的未报告交易，入狱时间可能为三年，另加50万卢布（6,462美元）的罚款。

该修正案进一步警告不要将加密货币用于洗钱等金融犯罪，逃税可能导致更严厉的处罚。 该声明进一步指出，场外交易柜台（OTC）还被授权以卢布和俄罗斯IP地址向当局报告所有交易。

在该国经营的外国加密货币公司（包括交易所等虚拟资产提供商）必须将有关俄罗斯交易的季度报告发送给税务机关。

俄罗斯财政部要求交易员披露加密钱包或面临罚款和入狱的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/russias-ministry-of-finance-tells-traders-to-disclose-crypto-wallets-or-face-fines-and-jail/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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