CFTC指控Bitmex联合创始人违反《银行保密法》

美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易所BitMEX的联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed提起民事诉讼，指控他们经营“未注册交易平台”，并违反??CFTC规定，包括违反反托拉斯规定。根据CFTC今天发布的长达40页的投诉，这是洗钱规则。

根据CFTC的说法，对BitMEX收取的费用是据称该公司未经CFTC批准而充当指定的合约市场或掉期执行机构（期货佣金交易商）而运营的结果。

CFTC主席Heath P. Tarbert表示：

为了使美国成为这一领域的全球领导者，必须根除像本案中所指称的非法活动。 只有在市场诚信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。 我们不能允许违反法律的不良行为者通过遵守我们的规则而在做正确的事情的交易所中获得优势。

投诉进一步指控BitMEX“未能实施了解您的客户程序”，客户信息程序以及反洗钱程序，从而违反了CFTC规则。

投诉还提到，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited和其他公司，例如100x Holdings Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited被告。

根据投诉：

BitMEX在非法提供杠杆零售商品交易，期货，期权和掉期交易的同时获利。 作为未注册的期货佣金商人（“ FCM”）运营； 并经营用于掉期交易的设施，而未注册为掉期执行设施（“ SEF”）或指定的合约市场（“ DCM”）。 因此，CFTC向被告，BitMEX虚拟货币衍生品交易平台的所有者和经营者提起诉讼。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/cftc-charges-bitmex-co-founders-for-violating-bank-secrecy-act

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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